OK - jetzt in den USA gegen Roman Storm, Schlussplädoyers. Antrag auf Aufhebung der Versiegelung. Inner City Press hat ein Buch über den Fall veröffentlicht, Crypto Tornado & wird live twittern, Thread unten.

[Nach einem weiteren Nebengespräch spricht Storms Anwalt Axel mit den Staatsanwälten. Am Tisch der Verteidigung sagt Klein zu Patton (der die Schlussplädoyers hält): Kein Druck. Sie lachen. Warten immer noch auf den Anpfiff.

9:35 Uhr Die Jury betritt den Saal! Richter: Wir beginnen mit der Regierung. AUSA Gianforti: Sie hatten einen Platz in der ersten Reihe zur Welt des internationalen Verbrechens. Roman Storm wusste, was er tat, und er verdiente Millionen von Dollar. Er stellte fest, dass das echte Geld nicht in der Privatsphäre, sondern im Verbrechen lag.

AUSA Ben Gianforti: Als er erfuhr, dass das FBI Bescheid wusste, sagte er: Jungs, wir sind am Ende. Er betrieb Tornado Cash als Geldwäschegeschäft. Er profitierte prächtig davon. Es war wie eine Wäscherei, die schmutziges Geld mit sauberem vermischte. Schau dir sein T-Shirt an.

AUSA: Kannst du dir eine bessere Möglichkeit vorstellen, ein Geldwäschegeschäft zu bewerben, als ein T-Shirt mit einer Waschmaschine? Sie mögen sagen, es sei ein Scherz. Nichts ist lustig an Geldwäsche. Ist Anonymität nicht ein weiterer Grund für Verbergung?

AUSA: Sonderagent DeCapua hat Ihnen gezeigt, dass 1 Milliarde Dollar in schmutziger Krypto durch Tornado Cash geflossen sind. Und Storm wusste Bescheid, auch über die Hacker aus Nordkorea. Sie haben Chats gesehen, ihm wurde gesagt. Er wusste, dass es falsch war. Warum hat er gesagt, er sei "am Ende"? Er stand kurz davor, erwischt zu werden.

AUSA: Er wird wegen Verschwörungen, drei Anklagepunkte, angeklagt. Er könnte behaupten, dass er nichts Falsches getan hat, dass er nicht mit den Hackern wie der Lazarus-Gruppe zusammengearbeitet hat. Aber das müssen wir nicht beweisen. Er hat mit Semenov und Pertsev konspiriert.

AUSA: Anklagepunkt 1 betrifft die Verschwörung zur Verschleierung von schmutzigem Geld. Anklagepunkt 2 betrifft die Verschwörung zur Durchführung eines illegalen Geldübertragungsunternehmens. Und Anklagepunkt 3 ist die Verschwörung zur Verletzung von Sanktionen gegen Nordkorea und die Lazarus-Gruppe. Dies ist von August 2020 bis August 2022.

AUSA: Im August 2020 erhalten sie 900.000 $ von Dragonfly, ihrem Hauptfinanzierer. Dann gibt es den KuCoin-Hack und das Waschen. Sie geben TORN aus, richten die Relayer ein. Dann gibt es den Ronin-Hack. Im Juni 2022 zieht der Angeklagte sein TORN ab und teilt es auf 3 Wege auf.

AUSA: Nach dem Ronin-Hack weiß Storm nicht, wer es getan hat. Dann verhängt OFAC Sanktionen gegen diese Lazarus-Wallet. Wie würde man diesen Geldbetrag waschen? Aber mit Tornado Cash war es einfach. Also gingen die Hacker immer wieder dorthin. Agent DeCapua ist ein Experte auf diesem Gebiet.

AUSA: Für eine Zeit - 11 Tage - machten die Erlöse aus dem KuCoin-Hack 61 % des Eth in Tornado Cash aus. Dann gab es BitMart. Es machte 54 % der Eth-Einzahlungen in Tornado Cash aus. Dann der entscheidende Ronin-Hack. Die Dinge wurden sehr schnell sehr ernst für den Angeklagten.

AUSA: Tornado Cash hat über 350 Millionen Dollar aus der von OFAC sanktionierten Lazarus-Wallet übertragen, NACHDEM die Sanktionen angekündigt wurden. In einem Zeitraum von vier Wochen machte das schmutzige Geld 55 % der Eth-Einlagen im Geschäft des Beklagten aus.

AUSA: Die anderen 50 % sind nicht unbedingt - wie der Betrug an Frau Lin, von dem Sie gehört haben. Wenn man alles zusammen betrachtet, gibt es keinen Streit: Tornado Cash hat kriminelles Geld verarbeitet. Die 100 Eth-Transaktionen - das waren die nordkoreanischen Hacker, nicht normale Menschen.

AUSA: Sie haben von Andre Llacuna des Frosties NFT-Betrugs gehört. Er hat das NFT nicht geliefert, ein klarer Verbrechen. Hier sind die Frosties-Charaktere auf dem Bildschirm. Sie entschieden, dass Tornado Cash der beste Ort war, um das Geld zu verstecken und damit durchzukommen.

AUSA: Herr Llacuna sagte seiner Freundin, dass er Tornado Cash verwenden würde. Sie schrieb zurück: Washie washie. Klarer kann es nicht sein. Du hast von Shakeeb Ahmed gehört. Er hat Eth durch Tornado Cash geschickt, um den Crema-Hack einzuleiten - um seine Gasgebühren zu waschen.

AUSA: Shakeeb Ahmed nutzte Tornado Cash, weil es Nordkoreas Lazarus tat - als ob er Basketball spielen wollte wie Michael Jordan. Er ging zu Tornado Cash, weil es keine persönlichen Informationen erforderte. Privatsphäre für Kriminelle.

AUSA: Frau Lin? Sie haben erfahren, dass ein Teil ihrer 250.000 $ gestohlen und in Tornado Cash eingezahlt wurde. Im April 2020 hat sie eine E-Mail an hello at tornado dot cash gesendet. Es ist die Adresse, die der Beklagte verwendet hat, um das Geschäft zu betreiben. Hier ist eine Rechnung von Infura.

AUSA: Roman Storm wurde per E-Mail und durch Direktnachrichten an sein Twitter-Konto informiert. Er schrieb, dass er das Skript ändern wollte, damit Tornado Cash nicht als ausschließlich darauf ausgerichtet angesehen wird, bösen Jungs zu helfen. Zurück zu Ronin - alle Fäden des Falls kommen zusammen.

AUSA Gianforti: Wenn bekannt würde, dass sie die Kontrolle über Tornado Cash hätten, würden Hacker aufhören, es zu benutzen. Dragonflys Haseeb Qureshi, die Zitate, die wir Ihnen gezeigt haben, haben es zugegeben.

AUSA: Dieser Cash-Out war nur ein Probelauf für den großen im August 2022. Sie nutzten Binance. Jeder der Mitbegründer hat über 2,6 Millionen Dollar abgehoben. Und so hat der Beklagte einfach aus dem Tornado Cash-Geschäft ausgezahlt.

AUSA: Hier streiten der Angeklagte und Semenov über das Geschäft. Es hatte Kunden. Hier beschwert sich der Angeklagte bei Infura über einen Serviceausfall, der seine sogenannten Kunden - das sind Hacker - beeinträchtigt.

AUSA: Sind Risikokapitalfirmen in Wohltätigkeit involviert? Das sind sie nicht. Sie haben von a16z gehört. Wieder das T-Shirt mit der Maschine darauf. Semenovs Shirt sagte: Ich halte mein Ether sauber mit Tornado Cash. Es war ein Geschäft, das er kontrollierte. CEOs neigen dazu, zu kontrollieren.

AUSA: Tom Schmidt erhielt Nachrichten in Manhattan... dass der Austausch im Rahmen der Verschwörung stattfindet. Außerdem hat Shakeeb Ahmed von seiner Wohnung in Manhattan gehackt. Ich werde gleich Platz nehmen. Das ist eine einfache Geschichte. Tornado Cash war ein schicker Online-Geldwäscher.

AUSA: Das Geschäft war Privatsphäre für Kriminelle. Ich fordere Sie auf, Ihren gesunden Menschenverstand zu nutzen. Roman Storm ist schuldig. Danke. Richter: Wir machen eine Pause vor der Schlussfolgerung der Verteidigung durch Herrn Patton.

Sturms Anwalt Patton: Die Anklage hat die Grenze überschritten, als sie über das Auszahlen gesprochen hat. Das lag an den Sanktionen, auf die wir nicht verweisen dürfen. Ich beantrage einen Prozessabbruch. Richter: Der Antrag auf einen Prozessabbruch wird abgelehnt.

11:51 Uhr Richter: Herr Patton, Sie können beginnen. Sturm's Anwalt Patton: Die Regierung hat das falsch verstanden. Roman Storm wollte nicht, dass Hacker Tornado Cash verwenden. Sie haben sein Projekt zerstört. Ich gebe zu, ich bin es nicht gewohnt, von einem Schluss überrascht zu werden - aber das war auf den Kopf gestellt.

Patton: Die Geschichte beginnt auf der Harvard-Konferenz im Jahr 2019. Roman und seine Freunde gingen. Firmen investierten - es wurde in der Eröffnung entwickelt, Open Source, auf GitHub, für einen sehr legitimen Zweck. Um etwas Privatsphäre auf der Blockchain zu gewährleisten.

Patton: Der Sinn von Tornado Cash war, dass man uns als Entwickler nicht vertrauen muss. Wir haben keinen Zugriff auf Ihre Daten. Wir wissen nicht, was es ist. Viele Produkte, die für uns nützlich sind, sind auch für Kriminelle nützlich: wie Handys, nützliche Funktionen, Verschlüsselung.

Patton: Es reicht nicht aus zu wissen, dass Kriminelle das Produkt verwenden. Man muss Kriminelle absichtlich unterstützen. Romans Absicht war ganz das Gegenteil. Nach dem US-Abschluss könnte man denken, Wissen sei alles, was benötigt wird.

Sturms Anwalt Patton: Dies ist kein Fall von zivilrechtlicher Fahrlässigkeit. Es muss vorsätzliche Absicht vorliegen, aus guten Gründen. Sie ändern ihren Kurs. Ich habe kaum von Herrn Wuollet gehört. Ihre Theorie war, zu zeigen, dass Roman absichtlich gehandelt hat, weil er es hätte ändern können.

Sturms Anwalt: Als sie herausfanden, dass die Nordkoreaner es benutzen, haben sie nicht gefeiert. Sie haben F-Wörter fallen lassen. Dieser Prozess dreht sich nicht darum, was das Gesetz sein sollte. Ich bin mir sicher, dass wir alle unterschiedliche Meinungen über Kryptowährung und den Wert der Privatsphäre haben.

Patton: Ich habe eine Werbung für Snickers gesehen, ein Räuber schlägt dem anderen vor, einen Snickers zu essen, um ein besserer Bankräuber zu sein. Es ist ein Witz, wie das T-Shirt. Der Regierungszeuge von Injura? Er sagte, Tornado Cash sei aufregend, für Privatsphäre in Ethereum.

Sturms Anwalt Patton: Bis Mai 2020 waren die Smart Contracts unveränderlich. Sie erhielten die Dragonfly-Investition für Peppersec. Das ist das Unternehmen, dessen CEO Roman tatsächlich war. Tornado Cash arbeitete an ihrem eigenen Projekt. Dann die DAO und die TORN-Token.

Der Anwalt von Storm: Die Gründer glaubten an Dezentralisierung. Das war das Ethos: Keine große Firma trifft Entscheidungen über deine Daten. Das Versprechen von DeFi war eine Antwort auf Probleme im Bankwesen: Gebühren, Ausschluss.

Sturms Anwalt: Denken Sie daran, was Roman hört: Eine legitime Risikokapitalgesellschaft investiert, und eine andere sagt, wir sind ein Fan. Das passiert nicht in einer dunklen Gasse. Herr Werlau, wir haben nicht viel gehört - vielleicht in der Erwiderung. Sie dürfen noch einmal antreten.

Der Anwalt von Storm: Herr Werlau sagte, man könnte eine Off-Chain-Datenbank führen, die Einzahlungen und Abhebungen verknüpft. Aber darum geht es bei Tornado Cash nicht! Er nannte als Beispiele Gmail und Spotify. Ist das seine Vorstellung von einem Datenschutzprotokoll? Vielleicht sind einige von euch damit einverstanden.

Der Anwalt von Storm: Vielleicht gibt es einige Vorteile, wenn Spotify dich verfolgt. Aber Tornado Cash hat sich entschieden, deine Daten nicht zu nehmen, dein Geld nicht in Verwahrung zu nehmen. Schau dir Pertsevs Telefon an - hätten sie nicht gesagt, wir schwimmen im Geld mit dem Ronin-Hack? Haben sie nicht.

Sturms Anwalt: Sie waren verärgert über die Hacker - sie haben darüber nachgedacht, wie man damit umgehen kann. Roman hat eine Idee weitergeleitet, wie man Hacker stoppen kann. Sie haben es nicht getan, aber das sind nicht die Diskussionen von Leuten, die mehr Hacker wollen. Hier ist eine, das ist verdammt verrückt.

Sturms Anwalt: Also haben sie das Wack-a-Mole-Problem nicht gelöst. Man kann das Wack-a-Mole-Problem nicht lösen. Es gab kein Allheilmittel. Wenn Sie ein Datenschutzprotokoll haben wollen, gehört das dazu. Aber Werlau zu sagen, Benutzerinformationen zu verfolgen, ist wie Apple zu sagen, sie sollen die Verschlüsselung einstellen.