Гаразд - тепер у справі США проти Романа Шторма, заключні аргументи Розпечатування ставки у Inner City Press опублікували книгу по справі, Crypto Tornado & will live твіт, тред нижче

[Після чергового бічного бару адвокат Сторма Аксель розмовляє з прокурорами. За столом захисту Кляйн каже Паттону (який закриває): «Ніякого тиску». Вони сміються. Все ще чекаю на старт

9: 35 ранку Вхід журі! Суддя: Ми починаємо з Уряду. АУСА Джанфорті: Ви сиділи в першому ряду у світі міжнародної злочинності. Роман Шторм знав, що робить, і заробив мільйони доларів. Він виявив, що справжні гроші полягають не в приватному житті, а в злочині

AUSA Бен Джанфорті: Коли він дізнався, що ФБР знає, ось що він сказав: Хлопець, з яким ми закінчили. Він керував Tornado Cash як бізнесом з відмивання грошей. Він неабияк наживався на цьому. Це було схоже на пральню, в якій змішувалися брудні гроші з чистими. Подивіться на його футболку

AUSA: Чи можете ви уявити кращий спосіб рекламувати бізнес з відмивання грошей, ніж футболка з пральною машиною? Вони можуть сказати, що це жарт. У відмиванні грошей немає нічого смішного. Чи не є анонімність ще однією причиною для приховування?

AUSA: Спеціальний агент ДеКапуа показав вам, що 1 мільярд доларів брудної криптовалюти пройшов через Tornado Cash. І Шторм знав, в тому числі і про північнокорейських хакерів. Ви бачили чати, йому сказали. Він знав, що це неправильно. Чому він сказав, що з ним "покінчено"? Його ось-ось мали спіймати

AUSA: Його звинувачують у змовах за трьома пунктами. Він може стверджувати, що не робив нічого поганого, він не працював з хакерами на кшталт Lazarus Group. Але нам не потрібно це доводити. Він вступив у змову з Семеновим і Перцевим.

AUSA: Граф 1 – це змова з метою приховування брудних грошей. Граф 2 розповідає про змову з метою ведення незаконного бізнесу з переказу грошей. А пункт 3 – це змова з метою порушення санкцій проти Північної Кореї та Lazarus Group. Це з серпня 2020 року по серпень 2022 року

У серпні 2020 року вони отримали $900 000 від Dragonfly, свого основного спонсора. Крім того, є злом і відмивання KuCoin. Вони видають TORN, встановлюють ретранслятори. Крім того, є хак Ronin. У червні 2022 року обвинувачений переводить у готівку свій TORN, розділивши його на 3 частини

AUSA: Після злому Ronin Storm не знає, хто це зробив. Тоді OFAC наклав санкції на цей гаманець Lazarus. Як би ви відмили цю суму готівки? Але з Tornado Cash це було легко. Тож хакери ходили туди знову і знову. Агент ДеКапуа є експертом у цьому питанні

AUSA: Протягом певного часу - 11 днів - доходи від злому KuCoin склали 61% ETH в Tornado Cash. Потім був BitMart. Він становив 54% депозитів ETH у Tornado Cash. Тоді ключовий хак Ronin. Все стало дуже реальним дуже швидко для обвинуваченого

AUSA: Tornado Cash перевела понад 350 мільйонів доларів з гаманця Lazarus, який потрапив під санкції OFAC, ПІСЛЯ оголошення санкцій. За чотири тижні брудні гроші склали 55% депозитів ETH у бізнесі відповідача

AUSA: Решта 50% не обов'язково - як афера з пані Лін, про яку ви чули. Коли скласти все це докупи, то суперечок не виникає: Tornado Cash переробляв кримінальні гроші. Транзакції 100 ETH - це були північнокорейські хакери, а не звичайні люди

AUSA: Ви чули від Андре Лакуна про шахрайство з NFT Frosties. Він не доставив NFT, що є прямим злочином. Ось персонажі Frosties на екрані. Вони вирішили, що Tornado Cash – найкраще місце, де можна заховати гроші та уникнути покарання.

AUSA: Містер Лакуна сказав своїй дівчині, що він буде використовувати Tornado Cash. — відписала вона у відповідь, Уоші Уоші. Далі не все набагато зрозуміліше. Ви чули від Шакіба Ахмеда. Він провів Eth через Tornado Cash, щоб ініціювати злом Crema - щоб відмити свої комісії за газ

AUSA: Шакіб Ахмед використовував Tornado Cash, тому що це робив Лазарус з Північної Кореї - так, ніби він хотів грати в баскетбол, як Майкл Джордан. Він пішов у Tornado Cash, тому що там не потрібна була особиста інформація. Конфіденційність для злочинців

AUSA: Пані Лін? Ви дізналися, що деякі з її 250 000 доларів були вкрадені і поміщені на депозит Tornado Cash. У квітні 2020 року вона надіслала електронного листа з привітом до tornado dot cash. Це адреса, яку відповідач використовував для ведення бізнесу. Ось рахунок-фактура від Infura

AUSA: Роман Шторм був проінформований електронною поштою та прямими повідомленнями на свій обліковий запис у Twitter. Він написав, що хотів змінити сценарій, щоб Tornado Cash не розглядався як повністю про допомогу поганим хлопцям. Повернемося до Ronin - всі нитки корпусу сходяться

Ауса Джанфорті: Якби стало відомо, що вони контролюють Tornado Cash, хакери перестали б його використовувати. Хасіб Куреші з Dragonfly, цитати, які ми вам показали, визнали це

AUSA: Цей кешаут був просто сухим забігом для великого турніру в серпні 2022 року. Вони використовували Binance. Кожен із співзасновників очистив понад $2,6 млн. І так само обвинувачений перевів у готівку гроші з бізнесу Tornado Cash

АУСА: Тут обвинувачений і Семенов сперечаються про бізнес. У нього були клієнти. Тут обвинувачений скаржиться в Infura на збій в обслуговуванні, який вплинув на його клієнтів без лапок - тобто на хакерів...

AUSA: Чи займаються венчурні фірми благодійністю? Це не так. Ви чули від а16з. Знову ж таки, футболка з машинкою на ній. На сорочці Семенова було написано: "Я тримаю свій Ефір в чистоті з Tornado Cash". Це був бізнес, який він контролював. Керівники, як правило, контролюють

AUSA: Том Шмідт отримував повідомлення на Манхеттені... Цей обмін є продовженням змови. Також Шакіб Ахмед зламав зі своєї квартири на Манхеттені. Я збираюся сісти. Це проста історія. Tornado Cash був вигадливим відмивачем грошей в Інтернеті

AUSA: Бізнес був приватністю для злочинців. Я закликаю вас керуватися своїм здоровим глуздом. Винен Роман Шторм. Дякую. Суддя: Ми зробимо перерву до підбиття підсумків захисту містером Паттоном.

Адвокат Сторм Паттон: Обвинувачення перейшло межу, говорячи про переведення в готівку. Це було пов'язано з санкціями, на які ми не маємо права посилатися. Я б попросив про судовий розгляд Суддя: У задоволенні клопотання про розгляд справи відмовлено.

11: 51 ранку Суддя: Містере Петтон, можна починати. Адвокат Сторм Паттон: Уряд помиляється. Roman Storm не хотів, щоб хакери використовували Tornado Cash. Вони зруйнували його проект. Зізнаюся, я не звикла дивуватися закриттю - але це було з ніг на голову

Паттон: Історія почалася на Гарвардській конференції у 2019 році. Роман з друзями поїхав. Фірми вклали гроші - це було розроблено у відкритому доступі, на GitHub, з цілком законною метою. Щоб гарантувати певну конфіденційність у блокчейні

Паттон: Суть Tornado Cash полягала в тому, що ви не повинні довіряти нам як розробникам. Ми не маємо доступу до ваших даних. Ми не знаємо, що це таке. Багато корисних для нас продуктів корисні і злочинцям: наприклад, мобільні телефони, корисні функції, шифрування

Паттон: Недостатньо знати, що цим продуктом користуються злочинці. Ви повинні навмисно допомагати злочинцям. Наміри Романа були абсолютно протилежними. З огляду на закриття США, можна подумати, що знання – це все, що потрібно.

Адвокат Сторм Паттон: Це не справа про цивільну недбалість. Має бути вольовий умисел, з поважних причин. Вони змінюють курс. Я ледве чув про містера Вуолле. Їхня теорія полягала в тому, щоб показати, що Роман діяв навмисно, тому що міг це змінити

Адвокат Сторма: Коли вони дізналися, що північнокорейці використовують це, вони не святкували. Вони скидали F-бомби. Цей судовий процес не про те, яким має бути закон. Я впевнений, що ми всі маємо різні думки про криптовалюту та цінність конфіденційності

Паттон: Я бачив рекламу Snickers, грабіжник пропонує іншому з'їсти Снікерс, щоб стати кращим грабіжником банку. Це жарт, як і футболка. Уряд свідок від Injura? Він сказав, що Tornado Cash був захоплюючим для конфіденційності в Ethereum.

Адвокат Storm Паттон: До травня 2020 року смарт-контракти були незмінними. Вони передали інвестиції Dragonfly компанії Peppersec. Саме такою компанією Роман фактично був генеральним директором. Tornado Cash були за власним проектом. Потім токени DAO та TORN

Адвокат Шторма: Засновники вірили в децентралізацію. Це був принцип: жодна велика корпорація не приймає рішень щодо ваших даних. Обіцянка defi була спрямована проти проблем у банківській сфері: комісії, виключення

Адвокат Сторма: Подумайте про те, що чує Роман: одна законна венчурна компанія інвестує, а інша каже, що ми фанат. Це не відбувається в глухому провулку. Пане Верлау, ми багато чого не почули - можливо, у спростуванні. Вони знову можуть іти

Адвокат Сторма: Пан Верлау сказав, що ви можете вести базу даних поза ланцюгом, пов'язуючи депозити та зняття коштів. Але це не те, про що Tornado Cash! Як приклад він навів Gmail і Spotify. Це його ідея протоколу конфіденційності? Можливо, когось із вас це влаштовує

Адвокат Сторма: Можливо, у відстеженні Spotify є деякі позитивні сторони. Але Tornado Cash вирішила не забирати ваші дані, не брати ваші гроші на зберігання. Подивіться на телефон Перцева - чи не сказали б, ми в ньому закочуємо зі зломом Ronin? Вони цього не зробили

Адвокат Шторма: Вони були засмучені хакерами - вони обговорювали, як з цим впоратися. Роман висунув ідею, як зупинити хакерів. Вони цього не зробили, але це не дискусії людей, які хочуть більше хакерів. Ось один, це до біса божевілля

Адвокат Шторма: Отже, вони не вирішили проблему з безглуздям. Ви не можете вирішити проблему з безглуздою родимкою. Панацеї не існувало. Якщо ви збираєтеся мати протокол конфіденційності, це його частина. Але Верлау каже, що відстежувати інформацію про користувача – це все одно, що сказати Apple припинити шифрування