Dopo oltre 3 anni, ho finalmente pubblicato qualcosa per @dragonflyxyz È giusto che sia una lettera di commento al mio ex datore di lavoro @ustreasury Il Tesoro ha chiesto cosa si può fare per contrastare la finanza illecita nelle criptovalute. Abbiamo offerto circa 20 raccomandazioni, ma ecco i punti principali:

1. Raddoppia ciò che funziona regolando il CeFi per l'AML, concentrandoti sui punti critici in cui gli attori malintenzionati cercano di trasferire fondi tra mercati onchain e offchain

2. A tutti i costi, evita l'eccesso intrinseco di cercare di applicare le vecchie normative AML al DeFi (il rispetto delle sanzioni on-chain è un'eccezione distinta)

3. Nel 99,9% dei casi, non mirare direttamente ai protocolli DeFi con sanzioni. Ci sono modi migliori per sfruttare gli strumenti di sanzione a beneficio dell'industria e del paese, alcuni dei quali discutiamo.

4. La privacy è un diritto, non una minaccia. Incoraggiare lo sviluppo responsabile e l'uso di tecnologie per la privacy, mentre si controllano specifici casi di abuso.