KYC NÃO É UMA FERRAMENTA EFICAZ DE COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO Uma das descobertas mais significativas foi anunciada no mês passado, quando 37 pessoas foram presas com o anúncio de que 850.000 contas de "money mule" (8,5 lakh) haviam sido abertas em 743 agências bancárias. A verificação de identidade ajuda a estabelecer um relacionamento com o cliente. Como proprietário de um negócio, isso pode ajudá-lo a reduzir riscos. Mas não previne crimes. Enquanto a maioria das pessoas neste planeta for pobre, muitos estão dispostos a vender sua identidade, conta bancária e muito mais, mesmo sabendo que estão vendendo para criminosos. Porque essas pessoas pobres realmente não se importam se um rico velho americano perde seu dinheiro ao enviá-lo para sua namorada tailandesa que não existe. Preocupar-se com tais coisas está, no mínimo, na hierarquia de necessidades de Maslow.