🚨L'indagine SomaliFraud ha un problema di liquidità.. Ricorda il nostro numero: $700MM spostati in due anni, un tasso di consumo di circa $1MM, ogni giorno, per circa 730 giorni. Stiamo parlando di un pipeline industriale di liquidità. Ci sono più di un problema qui, ma vediamo un paio: 1. La liquidità fisica non è infinita a livello di filiale. Viene ordinata, tracciata e reintegrata attraverso un sistema distrettuale della Federal Reserve progettato per notare una domanda anomala. Ora mettiamo tutto questo nel Minnesota. Non a New York. Non in California. Non in Texas. Il Minnesota ha un'impronta bancaria finita, liquidità in cassaforte finita, percorsi di furgoni blindati finiti, capacità degli uffici di cassa della Fed finita rispetto ai centri nazionali. Quindi, se solo il MN stesse approvvigionando qualcosa di vicino a $1MM al giorno in alte denominazioni per due anni consecutivi, vedresti tensione. Vedresti una domanda persistente e ripetuta, ordinazioni di denominazioni insolite, logistica di cassa ricorrente. Lo vedresti perché il sistema deve spostare la carta da qualche parte. E la Fed non "indovina" su questo. Ne tiene conto. Quel tipo di richiesta sostenuta spiccherebbe per le persone il cui lavoro è monitorare la domanda, i modelli di ordinazione e i flussi anomali. ...