🚨L'enquête SomaliFraud a un problème de liquidités.. Souvenez-vous de notre chiffre : 700 millions de dollars déplacés en deux ans, un taux de consommation d'environ 1 million de dollars, chaque jour, pendant environ 730 jours. Nous parlons d'un pipeline industriel de liquidités. Il y a plus d'un problème ici, mais passons en revue quelques-uns : 1. L'argent liquide n'est pas infini au niveau des agences. Il est commandé, suivi et réapprovisionné par un système de district de la Réserve fédérale qui est conçu pour remarquer une demande anormale. Maintenant, mettez cela dans le Minnesota. Pas à New York. Pas en Californie. Pas au Texas. Le Minnesota a une empreinte bancaire finie, des liquidités en coffre finies, un routage de voitures blindées fini, une capacité de bureau de liquidités de la Fed finie par rapport aux hubs nationaux. Donc, si le MN seul devait se procurer quoi que ce soit de proche d'un million de dollars par jour en grosses coupures pendant deux années consécutives, vous verriez une pression. Vous verriez une demande persistante et répétée, des commandes de coupures inhabituelles, une logistique de liquidités récurrente. Vous le verriez parce que le système doit déplacer le papier de quelque part. Et la Fed ne "devine" pas à ce sujet. Elle en tient compte. Ce type de demande soutenue se démarquerait aux yeux des personnes dont le travail consiste à surveiller la demande, les modèles de commande et les flux anormaux. ...