KYC ÄR INTE ETT EFFEKTIVT VERKTYG FÖR ATT BEKÄMPA PENNINGTVÄTT En av de viktigaste upptäckterna tillkännagavs förra månaden, då 37 greps med tillkännagivandet att 850 000 penningmulekonton (8,5 lakh) hade öppnats på 743 bankkontor. Identitetsverifiering hjälper till att etablera en kundrelation. Som företagare kan det hjälpa dig att minska risken. Men det förebygger inte brott. Så länge de flesta människor på den här planeten är fattiga, är många villiga att sälja sin identitet, bankkonto och mycket mer, även om de vet att de säljer till kriminella. För dessa stackars människor bryr sig egentligen inte om en rik gammal fet amerikan förlorar sina pengar genom att skicka dem till sin thailändska flickvän som inte existerar. Att oroa sig för sådana saker är åtminstone en del av deras Maslows behovstrappa.