SDNY:n risti todistaja Sebade Puolustusasianajaja Trefz: Onko tämä viesti Antonin Twitter-tililtä? SDNY:n Sebade: En tiedä, mikä hänen kahvansa on. Trefz: Mutta se ei ole "Spenser Basma" tai LTRD? Sebade: En kuullut. Trefz: Ja erikoista? Sebate: Ei kumpikaan

Uudelleenohjaus AUSA: Mikä tämä on? Sebade: Googlen antama Google-hakuhistoria. AUSA: 26 000 sivua hakuhistoriaa Anton Peraire-Buenolta, mutta - Puolustus: Vastalause. Soveltamisalan ulkopuolella. AUSA: Kysyn ehdosta. Tuomari: Kumottu

AUSA: Kysyttiinkö sinulta, miksi James Peraire-Buenolla oli vain 485 sivua hakuhistoriaa? Sebade: Ei AUSA: Tunnetko Kucoinin? Sebade: Kryptopörssi. AUSA: Tiedätkö, mitä tarkoittaa, että "ei minkäänlaista KYC:tä"? Sebade: Voin päätellä

AUSA: Mitä teet työssäsi? Yakira: Olen ollut kryptokauppayhtiö Savannah Technologiesin toimitusjohtaja toukokuusta 2021 lähtien. Perustin sen toisen perustajan, Avi Asaiagin (sp) kanssa. Meitä on nyt 7 henkilöä. AUSA: Mitä tapahtui? Yakira: Lompakkomme koulutettiin 14 miljoonalla dollarilla

AUSA: Millä käyt kauppaa? Yakira: Ethereum-lohkoketju, Uniswap, hajautetut pörssit AUSA: Miten käyt kauppaa? Yakira: Kaupankäyntibotit. Me voileipä: me olemme kaksi leipäpalaa, he ovat salami. Löydämme ne MEV-altaalta. Se on kuin odotushuone

AUSA: Kuinka monta pakettia päivässä pakettisi lähettävät? Yakira: 10 000 päivässä olisi vähän. AUSA: Mistä sait tietää menettäneesi 14 miljoonaa dollaria? Yakira: Vaimoni tönäisee minua, joku etsii sinua. Puhelut Avilta. Hän sanoo, että kaikki lompakkomme tyhjennettiin.

Yakira: Tämä oli juuri aprillipäivän jälkeen, joten luulin hänen vitsailevan. Mutta avasin tietokoneeni ja kaikki oli poissa. Löysin lohkon, jossa hyväksikäyttö tapahtui

He ovat palanneet AUSA: Mitä tällä EtherScan-sivulla on? Yakira: Lohko, jolla hävisimme. AUSA: Kuinka monta tapahtumaa? Yakira: 24. Näin, että liiketoimemme epäonnistuivat. Saatoin sanoa, että se oli tarkoituksellista.

AUSA: Miksi siirsitte 2,3 miljoonaa dollaria USDC:tä pieneen määrään SHIB:tä? Yakira: Se oli osa pakettia. Ajattelin, että tämä oli matalan riskin kauppa. AUSA: Tekisitkö tämän kaupan, jos uskoisit, ettet voisi myydä Shibiä takaisin? Vastalause. Kumottu. Ei

AUSA: Milloin vastaajat saivat 2,3 miljoonaa dollaria Vastalause! AUSA: Missä vaiheessa se otettiin pois? Yakira: Se viedään likviditeettipoolista vastaajien lompakkoon. AUSA: Miten he saivat sinut laittamaan sen uima-altaaseen? Yakira: Syöttikaupan kanssa

AUSA: Onko tämä loki nipuistasi sinä päivänä? Yakira: Kyllä. Sijoitimme tähän kauppaan 2,33 miljoonaa dollaria UNDC:tä. [Ja he palasivat... alle yhdeksän dollaria]

He ovat palanneet AUSA: Mihin listasit bottisi? Yakira: Irlanti... Virginia... AUSA: Mihin aikaan bottisi näkivät syötin? Yakira: 2. huhtikuuta - 11:29 AUSA: Ja kuinka nopeasti rahasi otettiin pois? Yakira: Kahdeksan sekuntia

AUSA: Oletko koskaan aiemmin kokenut eriyttämistä? Yakira: Vain 10 miljoonista. Tässä se oli tarkoituksellista- Puolustus: Vastalause! Tuomari: Hyväksytty.

AUSA: Yritittekö tavoittaa ihmiset, jotka olivat toteuttaneet hyväksikäytön? Yakira: Kyllä, lähetimme viestin heidän lompakolleen EtherScan-chat-sovelluksessa AUSA: Mitä tarkoitit sillä, että sain USDT:n jäädytettyä? Yakira: Että käynnistin tapahtumaketjun. Annoimme luettelon lompakoista

Yakira: Halusin heidän ymmärtävän, että olemme heidän jäljillään, toivottavasti he neuvottelevat kanssamme rahojen palauttamisesta. AUSA: Mitä tarkoitit sillä, että minun on jaettava lainvalvontaviranomaisten kanssa kaikki, mitä tiedän? Yakira: Veisin heidät tutkimustuloksiin

Yakira: Sanoin heille, että he pitäisivät edelleen muiden uhrien rahat, he olivat vähemmän vaikutusvaltaisia, he olivat yksilöitä Sivupalkki alkaa... sitten: Tuomari: Valamiehet, päästän teidät menemään viikoksi [Valamiehistön valinnassa esiin noussut valamieskysymys] Kaikki nousevat! Tuomaristo poistuu!