次に誰かが、仮想通貨が制裁回避やテロ資金供与にとって非常に危険であると主張したときは、この話を思い出してください:2023年に、イランが支援する民兵は、イラクでプリペイドカード、国境を越えた裁定取引、FXギャップを使用して、VisaとMastercardのネットワークを悪用して数十億ドルを移動させました。 米国が認可したグループの利益で$ 450M +。したがって、Visa/Mastercard自体は制裁に違反していませんでしたが(当時、イラクのパートナーは制裁を受けていなかったため)、このスキームにより、制裁を受けたエンティティが米国の規制を回避することができました。これらはすべて、安全でコンプライアンスに準拠していると考えられている従来の金融配管を使用して行われました。