Oto zarzut, za który uznano go za winnego: 18 U.S. Code § 1960 - Zakaz prowadzenia nielicencjonowanych działalności związanych z przekazywaniem pieniędzy (a) Kto świadomie prowadzi, kontroluje, zarządza, nadzoruje, kieruje lub posiada całość lub część nielicencjonowanej działalności związanej z przekazywaniem pieniędzy, podlega karze grzywny zgodnie z tym tytułem lub karze pozbawienia wolności nieprzekraczającej 5 lat, lub obu tym karom. (1) termin „nielicencjonowana działalność związana z przekazywaniem pieniędzy” oznacza działalność związaną z przekazywaniem pieniędzy, która w jakikolwiek sposób lub w jakimkolwiek stopniu wpływa na handel między stanami lub zagranicą i— (C) w przeciwnym razie wiąże się z transportem lub przekazywaniem funduszy, które są znane oskarżonemu jako pochodzące z przestępstwa lub mają być użyte do promowania lub wspierania nielegalnej działalności;