HSBC, un gigante bancario globale, è stato esposto in un rapporto del Senato degli Stati Uniti del 2012 per aver facilitato transazioni finanziarie illecite per un valore superiore a 800 milioni di dollari per entità notorie, tra cui cartelli della droga e nazioni ribelli. La scarsa supervisione della banca e le azioni deliberate hanno permesso a questi gruppi di riciclare denaro attraverso i suoi conti.