HSBC, raksasa perbankan global, terungkap dalam laporan Senat AS tahun 2012 karena memfasilitasi transaksi keuangan ilegal senilai lebih dari $ 800 juta untuk entitas terkenal, termasuk kartel narkoba dan negara-negara nakal. Pengawasan bank yang longgar dan tindakan yang disengaja memungkinkan kelompok-kelompok ini untuk mencuci uang melalui rekeningnya.