世界的な銀行大手であるHSBCは、麻薬カルテルやならず者国家などの悪名高い団体のために8億ドル以上の違法な金融取引を促進したとして、2012年の米国上院報告書で暴露された。銀行の緩い監視と意図的な行動により、これらのグループは銀行の口座を通じてマネーロンダリングを行うことができました。
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