HSBC, một gã khổng lồ ngân hàng toàn cầu, đã bị phơi bày trong một báo cáo của Thượng viện Hoa Kỳ năm 2012 vì đã tạo điều kiện cho các giao dịch tài chính bất hợp pháp trị giá hơn 800 triệu đô la cho các thực thể khét tiếng, bao gồm các băng nhóm ma túy và các quốc gia nổi loạn. Sự giám sát lỏng lẻo và các hành động có chủ đích của ngân hàng đã cho phép những nhóm này rửa tiền qua các tài khoản của nó.