تم الكشف عن HSBC ، وهو عملاق مصرفي عالمي ، في تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي عام 2012 لتسهيل معاملات مالية غير مشروعة تزيد قيمتها عن 800 مليون دولار لكيانات سيئة السمعة ، بما في ذلك عصابات المخدرات والدول المارقة. سمحت رقابة البنك المتساهلة والإجراءات المتعمدة لهذه الجماعات بغسل الأموال من خلال حساباتها.