#追踪汇旺洗钱案：Koreaans politie valt beurs binnen De Koreaanse politie heeft vandaag onthuld dat ze op 15 oktober een inval hebben gedaan bij de grootste cryptocurrency-beurs van Korea, Upbit, om de witwasroutes die verband houden met de Cambodjaanse Huaiwang-groep te onderzoeken en om toegang te krijgen tot de opnames van cryptocurrency-stortingen en -opnames die verband houden met Huaiwang-garantie. Op 7 maart van dit jaar ontdekte Upbit via interne monitoring het risico op witwassen en meldde het 205 gebruikers aan de politie. Deze gebruikers hebben ongeveer 200 miljoen won aan virtuele activa gestort en opgenomen tussen Upbit en Huaiwang-garantie, wat ongeveer 3% van het totale handelsvolume tussen de binnenlandse beurzen van Korea en Huaiwang-garantie vertegenwoordigt.