#追踪汇旺洗钱案: Etelä-Korean hyökkäysvaihto Etelä-Korean poliisi paljasti äskettäin tänään, että he tekivät ratsian Upbitiin, Etelä-Korean suurimpaan kryptovaluuttapörssiin, 15. lokakuuta jäljittääkseen Kambodžan Huiwang-konserniin liittyviä rahanpesukanavia ja saadakseen Huiwang-takuisiin liittyviä kryptovaluuttojen talletus- ja nostotietoja. Tämän vuoden maaliskuun 7. päivänä Upbit ilmoitti 205 käyttäjästä poliisille havaittuaan rahanpesuriskejä sisäisen valvonnan avulla. Upbitin ja Huiwang Guaranteen välillä talletettujen ja nostettujen virtuaalivarojen määrä oli noin 200 miljoonaa wonia, mikä on noin 3 % kotimaisten pörssien ja Huiwang-takuun välisestä kaupankäynnistä.