#追踪汇旺洗钱案: بورصة غارة كوريا الجنوبية كشفت شرطة كوريا الجنوبية مؤخرا اليوم أنها داهمت Upbit ، أكبر بورصة للعملات المشفرة في كوريا الجنوبية ، في ١٥ أكتوبر لتعقب قنوات غسيل الأموال المتعلقة بمجموعة Huiwang الكمبودية والحصول على سجلات إيداع وسحب العملات المشفرة المتعلقة بضمانات Huiwang. في 7 مارس من هذا العام ، أبلغت Upbit الشرطة عن 205 مستخدمين بعد اكتشاف مخاطر غسيل الأموال من خلال المراقبة الداخلية. بلغ مبلغ الأصول الافتراضية المودعة والسحوبة بين Upbit و Huiwang Guarantee حوالي 200 مليون وون ، وهو ما يمثل حوالي 3٪ من إجمالي حجم التداول بين البورصات المحلية وضمان Huiwang.