#追踪汇旺洗钱案: Schimbul de raiduri din Coreea de Sud Poliția sud-coreeană a dezvăluit recent că a percheziționat Upbit, cea mai mare bursă de criptomonede din Coreea de Sud, pe 15 octombrie pentru a urmări canalele de spălare de bani legate de grupul Huiwang din Cambodgia și pentru a obține înregistrări de depunere și retragere de criptomonede legate de garanțiile Huiwang. Pe 7 martie anul acesta, Upbit a raportat 205 utilizatori la poliție după ce au descoperit riscuri de spălare de bani prin monitorizare internă. Suma activelor virtuale depuse și retrase între Upbit și Huiwang Guarantee a fost de aproximativ 200 de milioane de woni, reprezentând aproximativ 3% din volumul total de tranzacționare dintre bursele interne și Huiwang Guarantee.