#追踪汇旺洗钱案: Troca de raid na Coreia do Sul A polícia sul-coreana revelou recentemente hoje que invadiu a Upbit, a maior exchange de criptomoedas da Coreia do Sul, em 15 de outubro para rastrear canais de lavagem de dinheiro relacionados ao Huiwang Group do Camboja e obter registros de depósito e retirada de criptomoedas relacionados às garantias da Huiwang. Em 7 de março deste ano, a Upbit denunciou 205 usuários à polícia após descobrir riscos de lavagem de dinheiro por meio de monitoramento interno. A quantidade de ativos virtuais depositados e retirados entre a Upbit e a Huiwang Guarantee foi de aproximadamente 200 milhões de won, representando cerca de 3% do volume total de negociação entre as exchanges domésticas e a Huiwang Guarantee.