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🧵財務省のRFC+zeroShadowの対応(1/9)
2025 年 8 月、米国財務省は、デジタル資産の違法行為を検出する革新的な方法に関するコメント依頼書 (RFC) を発行しました。これは、連邦ステーブルコインの枠組みを構築し、財務省に新しいAML/CFTツールを検討するよう指示したGENIUS法に由来しています。

財務省は、次の使用方法についての意見を求めています。
🤖人工知能
🪪デジタル ID
⚡️API
🔎 ブロックチェーン監視
🔐プライバシー強化技術...
ロンダリング、ランサムウェア、詐欺、制裁回避などを阻止するため。締め切り: 17 10月2025。
ミキサー、クロスチェーンブリッジ、取引所全体で盗まれた資金を追跡した作業から、zeroShadow は主要なリスクにフラグを立てました。
1) 難読化は現在、ミキサー、プライバシーコイン、高速チェーンホッピングなど、工業化されています。
2) 違法な資金は複数のブロックチェーンをまたいで移動するため、単一チェーンの分析では不十分です。
3) 現在のコンプライアンスツールでは、多くの場合、企業にアラートが殺到しますが、より深い帰属が見逃されています。
また、構造的な課題も提起しました。
- コラボレーションのギャップ: 調査員、取引所、規制当局はサイロで運営されています。
- アクセス障壁: 法的明確さがなければ、調査会社とデータを共有することはまれです。
- リソースの負担: 小規模な教育機関は、コストのかかる、または複雑な新しいテクノロジーを統合するのに苦労しています。
私たちの推奨事項は次のとおりです。
1) 取引所と調査員が合法的に協力できるようにするためのセーフハーバーデータ共有契約。
2) リアルタイム凍結のために調査員と取引所/ステーブルコイン発行者をペアにするパイロット プログラム。
3) コンプライアンス ツールは効率に重点を置く必要があり、精度を高めながらノイズを低減する必要があります。
これらと並行して、zeroShadow は実用的なソリューションとしてリアルタイム API 製品を強調しました。
⚡️リスクの高い暗号アドレス(制裁、盗難、詐欺、アクティブなケース)のライブフィード。
🔁静的アルゴリズムだけでなく、調査員によって 24 時間 7 日更新されます。
🧩ソフトウェアに依存しない — 既存のコンプライアンススタックにプラグインします。
🤝法執行機関、規制当局、主要なパートナー機関は無料です。
このAPIは、既存のコンプライアンスツールを置き換えるためのものではなく、よりシャープなシグナルとより迅速なアトリビューションでツールを強化することを目的としています。目標は、機関が数日後ではなく、移動中に違法な流れを発見できるようにすることです。
私たちの核となるメッセージは、違法な資金の発見には官民の協力が必要であるということです。
🔎調査員は、実際の追跡の専門知識をもたらします。
🏛️政府は政策を施行します。
💱取引所がチョークポイントをコントロールします。
これらの役割を組み合わせることによってのみ、エコシステムの安全性を維持することができます。
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