🚨Het SomaliFraude-onderzoek heeft een cashprobleem.. Vergeet ons nummer niet: $700MM verplaatst in twee jaar, een verbrandingspercentage van ongeveer $1MM, elke dag, gedurende ongeveer 730 dagen. We hebben het over een industriële pijplijn van contant geld. Er zijn meer dan een paar problemen hier, maar laten we een paar doornemen: 1. Fysiek contant geld is niet oneindig op het filiaalniveau. Het wordt besteld, gevolgd en aangevuld via een systeem van de Federal Reserve-district dat is ontworpen om abnormale vraag op te merken. Plaats dat nu in Minnesota. Niet New York. Niet Californië. Niet Texas. Minnesota heeft een eindige bankvoetafdruk, eindig kluisgeld, eindige routing van gepantserde voertuigen, eindige capaciteit van de Fed-cash-kantoor in verhouding tot de nationale hubs. Dus als MN alleen al iets dicht bij $1MM per dag in hoge denominaties zou inkopen gedurende twee jaar, zou je druk zien. Je zou aanhoudende, herhaalde vraag zien, ongebruikelijke bestellingen van denominaties, terugkerende cashlogistiek. Je zou het zien omdat het systeem het papier van ergens moet verplaatsen. En de Fed “raadt” daar niet over. Ze houden het bij. Die soort aanhoudende vraag zou opvallen bij de mensen wiens hele taak het is om vraag, bestelpatronen en abnormale stromen te observeren. 2e Probleem: Twee staten zouden zijn probleem niet oplossen. OH + MN laat nog steeds dezelfde dagelijkse vereiste over. Je hebt nog steeds een miljoen dollar per dag nodig, je hebt nog steeds continuïteit nodig, je hebt nog steeds betrouwbaarheid nodig. Je hebt nog steeds genoeg filialen nodig, genoeg instellingen, genoeg capaciteit voor contante bestellingen, genoeg afstand tussen de transacties zodat het patroon niet van het dashboard schreeuwt. Als je dat volume alleen via OH & MN probeert te duwen, zou je het signaal concentreren, de voetafdruk comprimeren en herhaling creëren. Herhaling is hoe je gepakt zou worden, niet op dag één, maar op een bepaald moment binnen die periode van 2 jaar, word je gepakt. Wanneer een patroon zich vormt, kunnen meerdere lagen van toezicht het zien. Bankcompliance-teams zien het, BSA/AML-monitoringsystemen zien het, toezicht op de federale cashdistributie ziet het. Luchthavens… Interstatelijke agentschappen. Je begrijpt het punt. En dat leidt ons naar ons 3e probleem: Als het verhaal is “ze hebben het op de luchthaven aangegeven,” maakt dat het niet onzichtbaar. Aangiften creëren papieren sporen. Dus als het contant geld wordt ingekocht, geconsolideerd en geëxporteerd op een drumbeat gedurende twee jaar, is de enige manier waarop het operationeel blijft door de inkoopvoetafdruk breed genoeg te spreiden zodat geen enkel district, geen enkele metro, geen enkele cluster van filialen een abnormaal aandeel van de last draagt. Dat betekent dat onze “twee-staten” theorie onwaarschijnlijk is, zo niet onmogelijk. En het houdt geen stand op hoeveel verschillende tripdraden zouden beginnen te piepen zodra die vraag consistent wordt. Dus waar plaatst dat ons nu in SomaliFraude? Het plaatst ons in een netwerk van meerdere staten—MINIMAAL—5 staten. Waarschijnlijker 5-8. Waarom? Omdat 5-8 staten je in staat stellen de dagelijkse vraag te verdunnen in kleinere, meer “normaal uitziende” stukken. Het stelt je in staat om instellingen en geografische gebieden te roteren, te voorkomen dat je één Federal Reserve-district met een aanhoudende, abnormale honger naar hoge denominatievaluta belast, en te voorkomen dat je een enkele voor de hand liggende hotspot creëert. Het past ook bij het enige dat ertoe doet in een langdurige operatie. Continuïteit. Een schema dat twee jaar loopt, kan niet afhankelijk zijn van de kluiscontanten van één staat en de tolerantie van één district. Het heeft redundantie nodig. Het heeft alternatieve routes nodig. Het heeft meerdere hubs nodig. In wezen is het verplicht voor een grote genoeg voetafdruk zodat het volume achtergrondgeluid wordt in plaats van een sirene. Een netwerk van vijf tot acht staten is de enige wiskundig haalbare optie. En dat is precies waarom onze lens aan het verbreden is. Meer binnenkort. 🇺🇸

🚨ONDERZOEKERS GEZOCHT🚨 Iedereen die wil helpen bij het SomaliFraud-onderzoek, uw hulp op dit moment zou zeer gewaardeerd worden. We hebben een lijst nodig van potentiële "Hawala" geldmakelaars. Specifiek in Minnesota en Ohio om te beginnen. Reageer op deze post met de bedrijfsnamen, adressen en een korte beschrijving. We zijn hier op het spoor van iets. 🇺🇸

Het is echt absurd hoe het altijd eindigt met dezelfde spelers.