🚨L'enquête SomaliFraud a un problème de liquidités.. Souvenez-vous de notre chiffre : 700 millions de dollars déplacés en deux ans, un taux de consommation d'environ 1 million de dollars, chaque jour, pendant environ 730 jours. Nous parlons d'un pipeline industriel de liquidités. Il y a plus d'un problème ici, mais passons en revue quelques-uns : 1. L'argent liquide n'est pas infini au niveau des agences. Il est commandé, suivi et réapprovisionné par un système de district de la Réserve fédérale qui est conçu pour remarquer une demande anormale. Maintenant, mettez cela dans le Minnesota. Pas à New York. Pas en Californie. Pas au Texas. Le Minnesota a une empreinte bancaire finie, des liquidités en coffre finies, un routage de voitures blindées fini, une capacité de bureau de liquidités de la Fed finie par rapport aux hubs nationaux. Donc, si le MN seul devait se procurer quoi que ce soit de proche d'un million de dollars par jour en grosses coupures pendant deux années consécutives, vous verriez une pression. Vous verriez une demande persistante et répétée, des commandes de coupures inhabituelles, une logistique de liquidités récurrente. Vous le verriez parce que le système doit déplacer le papier de quelque part. Et la Fed ne "devine" pas à ce sujet. Elle en tient compte. Ce type de demande soutenue se démarquerait aux yeux des personnes dont le travail consiste à surveiller la demande, les modèles de commande et les flux anormaux. 2ème problème : Deux États ne résoudraient pas son problème. OH + MN laisse toujours la même exigence quotidienne. Vous avez toujours besoin d'un million de dollars par jour, toujours besoin de continuité, toujours besoin de fiabilité. Vous avez toujours besoin de suffisamment d'agences, d'institutions, de capacité de commande de liquidités, suffisamment de distance entre les transactions pour que le modèle ne crie pas depuis le tableau de bord. Si vous essayez de pousser ce volume uniquement à travers OH et MN, vous concentreriez le signal, comprimeriez l'empreinte et créeriez de la répétition. La répétition est comment vous vous feriez attraper, pas le premier jour, mais à un moment donné dans cette période de 2 ans, vous vous faites prendre. Quand un modèle se forme, plusieurs couches de surveillance peuvent le voir. Les équipes de conformité bancaire le voient, les systèmes de surveillance BSA/AML le voient, la surveillance de la distribution de liquidités fédérales le voit. Les aéroports… Les agences interétatiques. Vous saisissez le point. Et cela nous amène à notre 3ème problème : Si l'histoire est "ils l'ont déclaré à l'aéroport", cela ne le rend pas invisible. Les déclarations créent des traces papier. Donc, si l'argent liquide est sourcé, consolidé et exporté sur un rythme régulier pendant deux ans, la seule façon de rester opérationnel est d'élargir suffisamment l'empreinte de sourcing pour qu'aucun district unique, aucune métropole unique, aucun groupe d'agences ne porte une part anormale de la charge. Cela signifie que notre théorie des "deux États" est implausible, sinon impossible. Et cela ne tient pas compte du nombre de fils de déclenchement différents qui commenceraient à s'activer une fois que cette demande devient cohérente. Alors, où cela nous place-t-il dans SomaliFraud en ce moment ? Cela nous place dans un réseau multi-états—AU MOINS—5 États. Plus plausiblement 5-8. Pourquoi ? Parce que 5-8 États vous permettent de diluer la demande quotidienne en tranches plus petites et plus "normales". Cela vous permet de faire tourner les institutions et les géographies, d'éviter de frapper un district de la Réserve fédérale avec un appétit soutenu et anormal pour les devises en grosses coupures, et d'éviter de créer un point chaud évident. Cela correspond également à la seule chose qui compte dans une opération de longue durée. La continuité. Un schéma qui dure deux ans ne peut pas dépendre des liquidités d'un coffre d'un État et de la tolérance d'un district. Il a besoin de redondance. Il a besoin de routes alternatives. Il a besoin de plusieurs hubs. Essentiellement, c'est obligatoire pour une empreinte suffisamment large pour que le volume devienne du bruit de fond au lieu d'une sirène. Un réseau de cinq à huit États est la seule option mathématiquement faisable. Et c'est exactement pourquoi notre perspective s'élargit. Plus bientôt. 🇺🇸

🚨ENQUÊTEURS REQUIS🚨 Quiconque souhaite aider dans l'enquête sur SomaliFraud, votre aide en ce moment serait grandement appréciée. Nous avons besoin d'une liste de courtiers en argent "Hawala" potentiels compilée. Spécifiquement dans le Minnesota et l'Ohio pour commencer. Répondez à ce post avec les noms des entreprises, adresses et une courte description. Nous sommes sur quelque chose ici. 🇺🇸

C'est vraiment absurde de voir que cela se termine toujours avec les mêmes acteurs.