🚨JUST поспілкувався з джерелом, яке може пояснити, ЧОМУ наш сомалійський центр має такий високий рівень безпеки. Мені це впало в око, коли я це побачив: навіщо потрібна система безпеки на дверях потенційного фронту? Це рівень безпеки на рівні підприємства. Ну... Де ще можна зберігати свої купи готівки, якщо ви обманюєте уряд? Десь поза мережею. Важко знайти, але найголовніше — надійне. Вони мають зберігати потрібні гроші десь і — як ми вже встановили — хочуть тримати їх поза традиційною банківською системою. Це місце було віддаленим і в офісній будівлі, заповненій іншими сомалійськими «медичними» підприємствами, але це були ЄДИНІ ДВЕРІ, на яких була така охорона. Існують судові записи інших «сомалійських центрів», які були обшуковені ФБР в інших штатах за участь у схемах грошових переказів. Думаю, настав час для несподіваних візитів до центрів для біженців... @SecScottBessent

🚨Розслідування шахрайства в Сомалі має проблему з грошима... Пам'ятайте наш номер: 700 млн доларів переміщувалися за два роки, що становить приблизно 1 мільйон доларів, щодня протягом близько 730 днів. Ми говоримо про промисловий потік готівки. Тут є не лише кілька проблем, але давайте розглянемо кілька: 1. Фізична готівка на рівні відділення не є нескінченною. Він впорядковується, відстежується та поповнюється через систему Федерального резерву, яка призначена для виявлення аномального попиту. Тепер вкладіть це в Міннесоту. Не Нью-Йорк. Не Каліфорнія. Не Техас. Міннесота має обмежену банківську присутність, обмежену кількість касових сховищ, обмежену кількість маршрутизації броньованих автомобілів, обмежену потужність касових офісів ФРС порівняно з національними хабами. Тож якби Міннесота два роки поспіль закуповувала щось близько $1 млн на день у великих номіналах, це було б напругою. Ви побачите постійний, повторюваний попит, замовлення незвичних номіналів, повторювану логістику готівки. Ви б побачили це, бо система має перемістити папір звідкись. І ФРС не «здогадується» з цього приводу. Вони це враховують. Такий тривалий вплив кидається в очі тим, чиї основні завдання — стежити за попитом, закономірностями замовлення та ненормальними потоками. Друга проблема: Два штати не вирішили б його проблему. Огайо + Міннесота залишають ту ж щоденну норму. Вам все одно потрібен мільйон доларів на день, потрібна безперервність, все ще потрібна надійність. Вам все одно потрібно достатньо відділень, достатньо установ, достатня пропускна здатність для грошових переказів, достатня відстань між транзакціями, щоб закономірність не кричала з панелі приладів. Якщо намагатися проштовхнути гучність лише через OH і MN, ви концентруєте сигнал, стискаєте відбиток і створюєте повторення. Повторення — це те, як тебе ловлять не в перший день, а в якийсь момент за ці два роки тебе вже ловлять. Коли формується закономірність, його можуть побачити кілька шарів контролю. Команди з дотримання банків це бачать, системи моніторингу BSA/AML це бачать, федеральний нагляд за розподілом готівки це бачить. Аеропорти... Міждержавні агентства. Ви зрозуміли суть. І це приводить нас до третьої проблеми: Якщо історія — «вони оголосили це в аеропорту», це не робить її невидимою. Декларації створюють паперові сліди. Отже, якщо готівка надходить, консолідується і експортується на ритмі барабанів протягом двох років, єдиний спосіб залишатися в робочому стані — це розширити обсяг закупівель настільки, щоб жоден район, жоден метрополітен, жоден кластер філій не нес аномально частину навантаження. Це означає, що наша теорія «двох держав» є неймовірною, якщо не неможливою. І він не враховує, скільки різних розтягувальних дротів почне пищати, коли попит стане стабільним. То де це зараз ставить нас у SomaliFraud? Це розміщує нас у багатоштатній мережі — ПРИНАЙМНІ — 5 штатів. Більш правдоподібно — 5-8. Чому? Тому що 5-8 штатів дозволяють розводити щоденний натяг на менші, більш «нормальні» шматки. Вона дозволяє ротувати інституції та географії, уникати удару по одному округу Федеральної резервної системи з постійним, аномальним апетитом до високономінальної валюти та уникати створення єдиної очевидної гарячої точки. Вона також підходить до єдиного, що має значення в довготривалій операції. Безперервність. Схема, що триває два роки, не може покладатися на гроші одного штату та толерантність одного округу. Потрібен дублювання. Потрібні альтернативні маршрути. Потрібно кілька хабів. По суті, це обов'язково, якщо площа достатньо велика, щоб гучність ставала фоновим шумом, а не сиреною. Мережа від п'яти до восьми штатів — єдиний математично здійсненний варіант. І саме тому наш об'єктив розширюється. Ще незабаром. 🇺🇸

🚨ПОТРІБНІ🚨 ДЕТЕКТИВИ Будь-хто, хто хоче допомогти у розслідуванні SomaliFraud, буде дуже вдячний за вашу допомогу прямо зараз. Нам потрібен список потенційних фінансових брокерів «Hawala». Зокрема, у Міннесоті та Огайо для початку. Відповідайте на цей допис із назвами бізнесу, адресами та коротким описом. Ми на правильному шляху. 🇺🇸