🚨Расследование SomaliFraud имеет проблему с наличными.. Запомните наш номер: $700MM перемещено за два года, с расходами около $1MM каждый день, в течение примерно 730 дней. Мы говорим о промышленном потоке наличных. Здесь больше, чем одна проблема, но давайте рассмотрим несколько: 1. Физические наличные не бесконечны на уровне отделений. Они заказываются, отслеживаются и пополняются через систему Федеральной резервной системы, которая предназначена для выявления аномального спроса. Теперь перенесите это в Миннесоту. Не в Нью-Йорк. Не в Калифорнию. Не в Техас. У Миннесоты есть конечный банковский след, конечные наличные в хранилище, конечные маршруты для бронированных машин, конечная емкость кассовых офисов ФРС по сравнению с национальными хабами. Так что, если только Миннесота искала что-то близкое к $1MM в день в крупных купюрах в течение двух лет подряд, вы бы увидели напряжение. Вы бы увидели постоянный, повторяющийся спрос, необычные заказы на купюры, повторяющуюся логистику наличных. Вы бы увидели это, потому что система должна перемещать бумагу откуда-то. И ФРС не "угадывает" это. Они учитывают это. Такой устойчивый спрос выделялся бы для людей, чья работа заключается в наблюдении за спросом, паттернами заказов и аномальными потоками. 2-я проблема: Два штата не решат его проблему. Огайо + Миннесота все равно оставляют ту же ежедневную потребность. Вам все равно нужно миллион долларов в день, все равно нужна непрерывность, все равно нужна надежность. Вам все равно нужно достаточно отделений, достаточно учреждений, достаточно возможностей для заказа наличных, достаточно расстояния между транзакциями, чтобы паттерн не кричал с панели управления. Если вы попытаетесь протолкнуть этот объем только через Огайо и Миннесоту, вы бы сосредоточили сигнал, сжали след и создали повторение. Повторение — это то, как вас поймают, не в первый день, но в какой-то момент в течение этого двухлетнего периода, вы будете пойманы. Когда формируется паттерн, несколько уровней контроля могут это увидеть. Команды по соблюдению норм в банках видят это, системы мониторинга BSA/AML видят это, надзор за распределением наличных ФРС видит это. Аэропорты… Межгосударственные агентства. Вы поняли. И это приводит нас к нашей 3-й проблеме: Если история заключается в том, что "они задекларировали это в аэропорту", это не делает это невидимым. Декларации создают бумажные следы. Так что, если наличные источаются, консолидируются и экспортируются с ритмом в течение двух лет, единственный способ, чтобы это оставалось операционным, — это расширить след источников достаточно широко, чтобы ни один отдельный округ, ни один отдельный мегаполис, ни один отдельный кластер отделений не нес большую часть нагрузки. Это означает, что наша "теория двух штатов" маловероятна, если не невозможна. И это не выдерживает того, сколько различных триггеров начнут срабатывать, как только этот спрос станет постоянным. Так где это ставит нас в SomaliFraud прямо сейчас? Это ставит нас в многогосударственную сеть — ПО МИНИМУМУ — 5 штатов. Более правдоподобно 5-8. Почему? Потому что 5-8 штатов позволяет вам разбавить ежедневный спрос на более мелкие, более "нормально выглядящие" части. Это позволяет вам чередовать учреждения и географии, избегать перегрузки одного округа Федеральной резервной системы устойчивым, аномальным аппетитом к наличным в крупных купюрах и избегать создания единой очевидной горячей точки. Это также соответствует единственному, что имеет значение в долгосрочной операции. Непрерывность. Схема, которая работает два года, не может зависеть от наличных в хранилище одного штата и терпимости одного округа. Ей нужна избыточность. Ей нужны альтернативные маршруты. Ей нужны несколько хабов. По сути, это обязательно для достаточно большого следа, чтобы объем стал фоновым шумом, а не сиреной. Сеть из пяти-восьми штатов — это единственный математически осуществимый вариант. И именно поэтому наш взгляд расширяется. Скоро будет больше. 🇺🇸

🚨НУЖНЫ РАССЛЕДОВАТЕЛИ🚨 Любой, кто хочет помочь в расследовании SomaliFraud, ваша помощь сейчас будет очень ценна. Нам нужен список потенциальных брокеров денег "Хавала". В частности, в Миннесоте и Огайо для начала. Ответьте на этот пост с названиями бизнесов, адресами и кратким описанием. Мы на верном пути. 🇺🇸

Это действительно абсурдно, как всё всегда заканчивается одними и теми же игроками.