🚨JUST pratat med en källa som kanske har en förklaring till VARFÖR vårt somaliska center hade så hög säkerhet. Det stack ut för mig när jag såg det, varför skulle man behöva ett säkerhetssystem på dörren till en potentiell front? Detta är säkerhet på företagsnivå. Nåväl... Var annars skulle du förvara dina högar med kontanter om du har lurat staten? Någonstans utanför elnätet. Svår att hitta, men framför allt – säker. De måste förvara de pengar de behöver någonstans och—som vi redan har fastställt—vill de hålla dem borta från det traditionella banksystemet. Denna plats låg avlägsen och låg i en kontorsbyggnad fylld med andra somaliska "hälso"-företag, men det var den ENDA DÖRREN som hade denna typ av säkerhet. Det finns domstolshandlingar från andra "somaliska center" som FBI har genomsökt i andra delstater för att de varit en del av penningöverföringssystem. Jag tycker det är dags för några oannonserade besök på flyktingcenter... @SecScottBessent

🚨SomaliFraud-utredningen har ett kassamässigt problem.. Kom ihåg vårt nummer: 700 miljoner dollar flyttades på två år, en förbränningstakt på ungefär 1 miljon dollar, varje dag, i cirka 730 dagar. Vi pratar om en industriell kassaflöde. Det finns fler problem här, men låt oss gå igenom ett par: 1. Fysiska kontanter är inte oändliga på filialnivå. Den beställs, följs upp och fylls på via ett Federal Reserve-distriktssystem som är utformat för att upptäcka onormal efterfrågan. Nu kan du lägga det i Minnesota. Inte New York. Inte Kalifornien. Inte Texas. Minnesota har ett begränsat bankavtryck, begränsat med valv, begränsad pansarvagnsrutt och begränsad Fed-kassakontorskapacitet i förhållande till de nationella nav. Så om MN ensam skulle köpa in något nära 1 miljon dollar per dag i höga valörer två år i rad, skulle du se påfrestningar. Du skulle se ihållande, upprepad efterfrågan, ovanlig valörbeställning, återkommande kontantlogistik. Du skulle se det eftersom systemet måste flytta papperet någonstans ifrån. Och Fed "gissar" inte om det. De tar hänsyn till det. Den typen av ihållande dragningskraft skulle sticka ut hos de vars hela jobb är att övervaka efterfrågan, beställningsmönster och onormala flöden. Andra problemet: Två delstater skulle inte lösa hans problem. OH + MN har fortfarande samma dagliga behov. Du behöver fortfarande en miljon dollar om dagen, behöver fortfarande kontinuitet, behöver fortfarande pålitlighet. Du behöver fortfarande tillräckligt med filialer, tillräckligt med institutioner, tillräckligt med kapacitet för kassaorder, tillräckligt med avstånd mellan transaktionerna så att mönstret inte skriker från instrumentpanelen. Om du försöker pressa volymen genom bara OH och MN, skulle du koncentrera signalen, komprimera footprinten och skapa upprepning. Repetition är hur du blir påkommen, inte på dag ett, men vid någon tidpunkt under den tvåårsperioden blir du fast. När ett mönster bildas kan flera lager av tillsyn se det. Bankernas efterlevnadsteam ser det, BSA/AML-övervakningssystem ser det, federal tillsyn för kontantutdelning ser det. Flygplatser... Mellanstatliga myndigheter. Du förstår poängen. Och det leder oss till vårt tredje problem: Om historien är "de deklarerade det på flygplatsen" gör det det inte osynligt. Deklarationer skapar pappersspår. Så om pengarna samlas in, konsolideras och exporteras på ett trumspel i två år, är det enda sättet att hålla verksamheten att sprida inköpsfotavtrycket tillräckligt brett så att inget enskilt distrikt, ingen enskild storstadsområde, ingen enskild filialkluster bär en onormalt stor del av bördan. Det betyder att vår "två-tillstånds"-teori är osannolik, om inte omöjlig. Och det räknas inte med hur många olika snubbeltrådar som börjar pipa när den efterfrågan blir konsekvent. Så var placerar det oss i SomaliFraud just nu? Det placerar oss i ett multistatligt nätverk – MINST – 5 delstater. Mer troligt 5-8. Varför? För 5-8 tillstånd låter dig späda ut den dagliga dragningen till mindre, mer "normala" skivor. Det låter dig rotera institutioner och geografier, undvika att belasta ett Federal Reserve-distrikt med en långvarig, onormal aptit på högvalörsvaluta, och undvika att skapa en enda uppenbar hotspot. Det passar också in i det enda som spelar roll i en långvarig verksamhet. Kontinuitet. Ett program som pågår i två år kan inte vara beroende av en delstats valvpengar och ett distrikts tolerans. Det behöver redundans. Det behövs alternativa rutter. Den behöver flera nav. I princip är det obligatoriskt för ett tillräckligt stort fotavtryck så att volymen blir bakgrundsljud istället för en siren. Ett nätverk med fem till åtta delstater är det enda matematiskt genomförbara alternativet. Och det är precis därför vårt objektiv vidgas. Mer snart. 🇺🇸

🚨SPROTARE BEHÖVS🚨 Alla som vill hjälpa till i utredningen av SomaliFraud, er hjälp just nu skulle uppskattas mycket. Vi behöver en lista över potentiella "Hawala"-penningmäklare sammanställda. Specifikt i Minnesota och Ohio till att börja med. Svara på detta inlägg med företagsnamn, adresser och kort beskrivning. Vi är något på spåren här. 🇺🇸