🚨Cuộc điều tra SomaliFraud đang gặp vấn đề về tiền mặt.. Nhớ số của chúng ta: $700 triệu đã được chuyển trong hai năm, tỷ lệ tiêu hao khoảng $1 triệu, mỗi ngày, trong khoảng 730 ngày. Chúng ta đang nói về một đường ống tiền mặt công nghiệp. Có nhiều vấn đề ở đây, nhưng hãy cùng xem qua một vài vấn đề: 1. Tiền mặt vật lý không phải là vô hạn ở cấp chi nhánh. Nó được đặt hàng, theo dõi và bổ sung thông qua một hệ thống khu vực của Cục Dự trữ Liên bang được thiết kế để nhận biết nhu cầu bất thường. Bây giờ hãy đặt điều đó vào Minnesota. Không phải New York. Không phải California. Không phải Texas. Minnesota có một dấu chân ngân hàng hữu hạn, tiền mặt trong két hữu hạn, lộ trình xe bọc thép hữu hạn, khả năng văn phòng tiền mặt của Fed hữu hạn so với các trung tâm quốc gia. Vì vậy, nếu chỉ riêng MN đang tìm nguồn cung cấp gần 1 triệu đô la mỗi ngày bằng các mệnh giá lớn trong suốt hai năm, bạn sẽ thấy sự căng thẳng. Bạn sẽ thấy nhu cầu liên tục, lặp đi lặp lại, đặt hàng mệnh giá bất thường, logistics tiền mặt lặp lại. Bạn sẽ thấy điều đó vì hệ thống phải di chuyển giấy tờ từ đâu đó. Và Fed không "đoán" về điều đó. Họ tính toán cho nó. Loại nhu cầu kéo dài như vậy sẽ nổi bật với những người có công việc duy nhất là theo dõi nhu cầu, mẫu đặt hàng và dòng chảy bất thường. Vấn đề thứ 2: Hai tiểu bang sẽ không giải quyết được vấn đề của anh ta. OH + MN vẫn để lại yêu cầu hàng ngày giống nhau. Bạn vẫn cần một triệu đô la mỗi ngày, vẫn cần tính liên tục, vẫn cần độ tin cậy. Bạn vẫn cần đủ chi nhánh, đủ tổ chức, đủ khả năng đặt hàng tiền mặt, đủ khoảng cách giữa các giao dịch để mẫu không kêu gào từ bảng điều khiển. Nếu bạn cố gắng đẩy khối lượng đó chỉ qua OH & MN, bạn sẽ tập trung tín hiệu, nén dấu chân và tạo ra sự lặp lại. Sự lặp lại là cách bạn sẽ bị bắt, không phải vào ngày đầu tiên, nhưng vào một thời điểm nào đó trong khoảng thời gian 2 năm đó, bạn sẽ bị tóm. Khi một mẫu hình thành, nhiều lớp giám sát có thể nhìn thấy nó. Các đội tuân thủ ngân hàng thấy nó, các hệ thống giám sát BSA/AML thấy nó, giám sát phân phối tiền mặt liên bang thấy nó. Sân bay… Các cơ quan liên bang. Bạn hiểu ý tôi. Và điều đó dẫn chúng ta đến vấn đề thứ 3: Nếu câu chuyện là "họ đã khai báo tại sân bay," điều đó không làm cho nó trở nên vô hình. Các khai báo tạo ra các dấu vết giấy tờ. Vì vậy, nếu tiền mặt đang được tìm nguồn cung cấp, tập hợp và xuất khẩu theo nhịp điệu trong hai năm, cách duy nhất để nó vẫn hoạt động là mở rộng dấu chân nguồn cung đủ rộng để không một khu vực nào, không một đô thị nào, không một cụm chi nhánh nào đang gánh một phần bất thường của gánh nặng. Điều đó có nghĩa là lý thuyết "hai tiểu bang" của chúng ta là không khả thi nếu không muốn nói là không thể. Và nó không giữ được bao nhiêu dây tripwire khác nhau sẽ bắt đầu kêu lên khi nhu cầu đó trở nên nhất quán. Vậy điều đó đặt chúng ta ở đâu trong SomaliFraud ngay bây giờ? Nó đặt chúng ta trong một mạng lưới đa tiểu bang—ÍT NHẤT—5 tiểu bang. Có khả năng hơn là 5-8. Tại sao? Bởi vì 5-8 tiểu bang cho phép bạn làm loãng nhu cầu hàng ngày thành những phần nhỏ hơn, trông "bình thường" hơn. Nó cho phép bạn xoay vòng các tổ chức và địa lý, tránh đè nặng một khu vực Cục Dự trữ Liên bang với một nhu cầu bất thường kéo dài cho tiền tệ mệnh giá lớn, và tránh tạo ra một điểm nóng rõ ràng duy nhất. Nó cũng phù hợp với điều duy nhất quan trọng trong một hoạt động kéo dài. Tính liên tục. Một kế hoạch kéo dài hai năm không thể phụ thuộc vào tiền mặt trong két của một tiểu bang và sự dung nạp của một khu vực. Nó cần sự dư thừa. Nó cần các lộ trình thay thế. Nó cần nhiều trung tâm. Về cơ bản, là bắt buộc cho một dấu chân đủ lớn để khối lượng trở thành tiếng ồn nền thay vì một tiếng còi. Một mạng lưới năm đến tám tiểu bang là lựa chọn duy nhất khả thi về mặt toán học. Và đó chính xác là lý do tại sao ống kính của chúng ta đang mở rộng. Sẽ có thêm thông tin sớm. 🇺🇸

🚨CẦN NGƯỜI ĐIỀU TRA🚨 Bất kỳ ai muốn hỗ trợ trong cuộc điều tra SomaliFraud, sự giúp đỡ của bạn ngay bây giờ sẽ được đánh giá cao. Chúng tôi cần một danh sách các "Hawala" người môi giới tiền tệ được biên soạn. Cụ thể là ở Minnesota và Ohio để bắt đầu. Hãy trả lời bài đăng này với tên doanh nghiệp, địa chỉ và mô tả ngắn gọn. Chúng tôi đang tiến gần đến điều gì đó ở đây. 🇺🇸

Thật sự là vô lý khi nó luôn kết thúc với những người chơi giống nhau.