OK - bây giờ trong vụ kiện US v. Roman Storm, lập luận bế mạc Đề nghị công khai trong Inner City Press đã phát hành sách về vụ án, Crypto Tornado & sẽ tweet trực tiếp, chuỗi bên dưới

[Sau một cuộc thảo luận bên lề nữa, luật sư của Storm là Axel đang nói chuyện với các công tố viên. Tại bàn bào chữa, Klein nói với Patton (người đang thực hiện phần kết luận), Không có áp lực đâu. Họ cười. Vẫn đang chờ bắt đầu.

9:35 sáng Bồi thẩm đoàn vào! Thẩm phán: Chúng ta bắt đầu với Chính phủ. AUSA Gianforti: Bạn đã có một chỗ ngồi hàng đầu để chứng kiến thế giới tội phạm quốc tế. Roman Storm biết mình đang làm gì và anh ta đã kiếm được hàng triệu đô la. Anh ta nhận ra rằng tiền thật không nằm ở sự riêng tư mà ở tội phạm.

AUSA Ben Gianforti: Khi ông ấy biết FBI đã biết, đây là những gì ông ấy đã nói: Mọi người ơi, chúng ta xong rồi. Ông ấy đã điều hành Tornado Cash như một doanh nghiệp rửa tiền. Ông ấy đã kiếm được rất nhiều tiền từ đó. Nó giống như một tiệm giặt, trộn lẫn tiền bẩn với tiền sạch. Nhìn vào áo phông của ông ấy.

AUSA: Bạn có thể tưởng tượng một cách quảng cáo nào tốt hơn cho một doanh nghiệp rửa tiền hơn là một chiếc áo phông có hình máy giặt không? Họ có thể nói đó là một trò đùa. Không có gì buồn cười về việc rửa tiền cả. Phải chăng sự ẩn danh là một lý do khác cho việc che giấu?

AUSA: Đặc vụ DeCapua đã cho bạn thấy 1 tỷ đô la tiền điện tử bẩn đã đi qua Tornado Cash. Và Storm đã biết, bao gồm cả về những hacker từ Bắc Triều Tiên. Bạn đã thấy các cuộc trò chuyện, anh ta đã được thông báo. Anh ta biết điều đó là sai. Tại sao anh ta lại nói rằng anh ta "đã xong"? Anh ta sắp bị bắt.

AUSA: Anh ta bị buộc tội về các âm mưu, ba tội danh. Anh ta có thể tuyên bố rằng mình không làm gì sai, rằng anh ta không làm việc với những kẻ hack như nhóm Lazarus. Nhưng chúng ta không cần phải chứng minh điều đó. Anh ta đã âm mưu với Semenov và Pertsev.

AUSA: Điểm 1 liên quan đến âm mưu che giấu tiền bẩn. Điểm 2 liên quan đến âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền bất hợp pháp. Và Điểm 3 là âm mưu vi phạm các lệnh trừng phạt đối với Bắc Triều Tiên và Nhóm Lazarus. Điều này diễn ra từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 8 năm 2022.

AUSA: Vào tháng 8 năm 2020, họ nhận được 900.000 đô la từ Dragonfly, nhà tài trợ chính của họ. Sau đó có vụ hack KuCoin và rửa tiền. Họ phát hành TORN, thiết lập các relayer. Rồi có vụ hack Ronin. Vào tháng 6 năm 2022, bị cáo đang rút tiền TORN của mình, chia nó thành 3 phần.

AUSA: Sau vụ hack Ronin, Storm không biết ai đã làm điều đó. Sau đó, OFAC áp đặt lệnh trừng phạt đối với ví Lazarus. Bạn sẽ rửa số tiền đó như thế nào? Nhưng với Tornado Cash thì dễ dàng. Vì vậy, các hacker đã quay lại đó nhiều lần. Đại lý DeCapua là một chuyên gia về vấn đề này.

AUSA: Trong một thời gian - 11 ngày - số tiền thu được từ vụ hack KuCoin chiếm 61% lượng Eth trong Tornado Cash. Sau đó là BitMart. Nó chiếm 54% số tiền gửi Eth trong Tornado Cash. Rồi đến vụ hack Ronin quan trọng. Mọi thứ trở nên rất nghiêm trọng rất nhanh đối với bị cáo.

AUSA: Tornado Cash đã chuyển hơn 350 triệu đô la từ ví Lazarus bị OFAC trừng phạt SAU khi các lệnh trừng phạt được công bố. Trong khoảng thời gian bốn tuần, số tiền bẩn chiếm 55% số tiền gửi Eth trong doanh nghiệp của bị cáo.

AUSA: 50% còn lại không nhất thiết - giống như vụ lừa đảo đối với cô Lin mà bạn đã nghe nói. Khi bạn tổng hợp tất cả lại, không có tranh cãi: Tornado Cash đã xử lý tiền phạm tội. Các giao dịch 100 Eth - đây là những hacker Bắc Triều Tiên, không phải là người bình thường.

AUSA: Bạn đã nghe từ Andre Llacuna về vụ lừa đảo NFT Frosties. Anh ta không giao NFT, đây là một tội phạm rõ ràng. Dưới đây là các nhân vật Frosties trên màn hình. Họ đã quyết định rằng Tornado Cash là nơi tốt nhất để giấu tiền và thoát khỏi nó.

AUSA: Ông Llacuna đã nói với bạn gái rằng ông sẽ sử dụng Tornado Cash. Cô ấy đã viết lại, Washie washie. Không có gì rõ ràng hơn thế. Bạn đã nghe từ Shakeeb Ahmed. Anh ta đã sử dụng Eth qua Tornado Cash để khởi động vụ hack Crema - để rửa tiền phí gas của mình.

AUSA: Shakeeb Ahmed đã sử dụng Tornado Cash vì Lazarus của Bắc Triều Tiên đã làm như vậy - như thể anh ta muốn chơi bóng rổ như Michael Jordan. Anh ta đã đến với Tornado Cash vì nó không yêu cầu thông tin cá nhân. Quyền riêng tư cho tội phạm.

AUSA: Cô Lin? Bạn đã biết rằng một phần trong số $250,000 của cô ấy đã bị đánh cắp và được gửi vào Tornado Cash. Vào tháng 4 năm 2020, cô ấy đã gửi một email đến hello tại tornado chấm cash. Đây là địa chỉ mà bị cáo đã sử dụng để điều hành doanh nghiệp. Đây là một hóa đơn từ Infura.

AUSA: Roman Storm đã được thông báo qua email và tin nhắn trực tiếp đến tài khoản Twitter của anh ấy. Anh ấy đã viết rằng anh ấy muốn thay đổi kịch bản để Tornado Cash không bị coi là hoàn toàn chỉ giúp đỡ những kẻ xấu. Quay lại Ronin - tất cả các mối liên hệ của vụ án đều kết hợp lại.

AUSA Gianforti: Nếu người ta biết rằng họ kiểm soát Tornado Cash, các hacker sẽ ngừng sử dụng nó. Haseeb Qureshi của Dragonfly, những câu trích dẫn mà chúng tôi đã cho bạn thấy đã thừa nhận điều đó.

AUSA: Việc rút tiền này chỉ là một lần chạy thử cho vụ lớn vào tháng 8 năm 2022. Họ đã sử dụng Binance. Mỗi người đồng sáng lập đã rút hơn 2,6 triệu đô la. Và chỉ như vậy, bị cáo đã rút khỏi hoạt động của Tornado Cash.

AUSA: Ở đây bị cáo và Semenov đang tranh luận về việc kinh doanh. Nó đã có khách hàng. Ở đây bị cáo phàn nàn với Infura về một sự cố dịch vụ ảnh hưởng đến những "khách hàng" của anh ta - tức là, những kẻ hack...

AUSA: Các công ty đầu tư mạo hiểm có tham gia vào từ thiện không? Họ không tham gia. Bạn đã nghe từ a16z. Một lần nữa, chiếc áo phông với hình máy móc trên đó. Chiếc áo của Semenov có ghi, Tôi giữ Ether của mình sạch sẽ với Tornado Cash. Đó là một doanh nghiệp mà anh ấy kiểm soát. Các CEO thường có xu hướng kiểm soát.

AUSA: Tom Schmidt đã nhận được tin nhắn ở Manhattan... rằng sàn giao dịch này là một phần của âm mưu. Ngoài ra, Shakeeb Ahmed đã hack từ căn hộ của mình ở Manhattan. Tôi sắp ngồi xuống. Đây là một câu chuyện đơn giản. Tornado Cash là một kẻ rửa tiền trực tuyến sang trọng.

AUSA: Doanh nghiệp này là sự riêng tư cho tội phạm. Tôi kêu gọi bạn hãy sử dụng lý trí của mình. Roman Storm có tội. Cảm ơn bạn. Thẩm phán: Chúng ta sẽ nghỉ trước khi ông Patton tóm tắt phần bào chữa.

Luật sư của Storm, Patton: Viện công tố đã vượt quá giới hạn, nói về việc rút tiền. Điều đó là do các lệnh trừng phạt mà chúng tôi không được phép đề cập. Tôi sẽ yêu cầu một phiên tòa mới. Thẩm phán: Đơn yêu cầu phiên tòa mới bị từ chối.

11:51 sáng Thẩm phán: Ông Patton, ông có thể bắt đầu. Luật sư của Storm, Patton: Chính phủ đã hiểu sai về điều này. Roman Storm không muốn những kẻ hack sử dụng Tornado Cash. Họ đã phá hủy dự án của anh ấy. Tôi sẽ thừa nhận, tôi không quen với việc bị bất ngờ bởi phần kết - nhưng điều này thì ngược lại.

Patton: Câu chuyện bắt đầu tại hội nghị Harvard vào năm 2019. Roman và những người bạn của anh ấy đã tham gia. Các công ty đã đầu tư - nó được phát triển trong phần mở đầu, mã nguồn mở, trên GitHub, với một mục đích rất hợp pháp. Để đảm bảo một số quyền riêng tư trên blockchain.

Patton: Mục đích của Tornado Cash là, Bạn không cần phải tin tưởng chúng tôi như những nhà phát triển. Chúng tôi không có quyền truy cập vào dữ liệu của bạn. Chúng tôi không biết đó là gì. Nhiều sản phẩm hữu ích cho chúng tôi cũng hữu ích cho tội phạm: như điện thoại di động, các tính năng hữu ích, mã hóa.

Patton: Không chỉ đơn giản là biết rằng tội phạm sử dụng sản phẩm. Bạn phải cố ý giúp đỡ tội phạm. Ý định của Roman hoàn toàn ngược lại. Từ việc Mỹ đóng cửa, bạn có thể nghĩ rằng kiến thức là tất cả những gì cần thiết.

Luật sư của Storm, Patton: Đây không phải là một vụ kiện dân sự về sự sơ suất. Phải có ý định cố ý, vì những lý do chính đáng. Họ đang thay đổi hướng đi. Tôi hầu như không nghe thấy về ông Wuollet. Lý thuyết của họ là chứng minh rằng Roman đã hành động có chủ ý vì anh ta có thể đã thay đổi nó.

Luật sư của Storm: Khi họ phát hiện ra rằng người Bắc Triều Tiên sử dụng nó, họ không ăn mừng. Họ đã chửi thề. Phiên tòa này không phải về việc luật pháp nên như thế nào. Tôi chắc chắn rằng chúng ta đều có những suy nghĩ khác nhau về tiền điện tử và giá trị của quyền riêng tư.

Patton: Tôi thấy một quảng cáo cho Snickers, một tên cướp gợi ý cho người khác ăn một thanh Snickers để trở thành một tên cướp ngân hàng tốt hơn. Đó là một trò đùa, giống như chiếc áo phông. Nhân chứng của Chính phủ từ Injura? Ông ấy nói Tornado Cash rất thú vị, cho sự riêng tư trong Ethereum.

Luật sư của Storm, Patton: Đến tháng 5 năm 2020, các hợp đồng thông minh đã không thể thay đổi. Họ đã nhận được khoản đầu tư Dragonfly cho Peppersec. Đó là công ty mà Roman thực sự là Giám đốc điều hành. Tornado Cash đang thực hiện dự án riêng của họ. Sau đó là DAO và các token TORN.

Luật sư của Storm: Các nhà sáng lập tin vào sự phi tập trung. Đó là tinh thần: không có một tập đoàn lớn nào quyết định về dữ liệu của bạn. Lời hứa của defi là chống lại các vấn đề trong ngân hàng: phí, sự loại trừ.

Luật sư của Storm: Hãy nghĩ về những gì Roman đang nghe: một công ty đầu tư mạo hiểm hợp pháp đầu tư, và một công ty khác nói, chúng tôi là người hâm mộ. Điều này không xảy ra trong một con hẻm tối. Ông Werlau, chúng tôi không nghe nhiều - có thể trong phần phản biện. Họ sẽ có cơ hội nữa.

Luật sư của Storm: Ông Werlau nói, bạn có thể giữ một cơ sở dữ liệu ngoài chuỗi liên kết các khoản gửi và rút tiền. Nhưng đó không phải là điều mà Tornado Cash hướng tới! Ông đã sử dụng Gmail và Spotify làm ví dụ. Đây là ý tưởng của ông về một giao thức bảo mật? Có thể một số bạn thấy điều này là ổn.

Luật sư của Storm: Có thể có một số lợi ích khi Spotify theo dõi bạn. Nhưng Tornado Cash đã chọn không lấy dữ liệu của bạn, không giữ tiền của bạn. Hãy nhìn vào điện thoại của Pertsev - họ không nói rằng, Chúng ta đang kiếm được nhiều tiền từ vụ hack Ronin sao? Họ đã không làm vậy.

Luật sư của Storm: Họ đã rất bực bội về những kẻ hack - họ đã cùng nhau suy nghĩ cách giải quyết vấn đề này. Roman đã chuyển tiếp một ý tưởng về cách ngăn chặn những kẻ hack. Họ đã không làm điều đó, nhưng đây không phải là những cuộc thảo luận của những người muốn có thêm những kẻ hack. Đây là một, Thật điên rồ.

Luật sư của Storm: Vậy là họ không giải quyết được vấn đề wack-a-mole. Bạn không thể giải quyết vấn đề wack-a-mole. Không có phương thuốc nào cả. Nếu bạn muốn có một giao thức bảo mật, đó là một phần của nó. Nhưng việc Werlau nói, Theo dõi thông tin người dùng giống như bảo Apple ngừng mã hóa.