OK - sekarang di AS v. Roman Storm, argumen penutup Tawaran pembukaan segel di Inner City Press mengeluarkan buku tentang kasus ini, Crypto Tornado & akan tweet langsung, utas di bawah ini

[Setelah sidebar lain, pengacara Storm, Axel, berbicara dengan jaksa. Di meja pembelaan, Klein memberi tahu Patton (yang melakukan penutupan), Tidak ada tekanan. Mereka tertawa. Masih menunggu kick-off

9:35 pagi Juri masuk! Hakim: Kita mulai dengan Pemerintah. AUSA Gianforti: Anda telah duduk di barisan depan dunia kejahatan internasional. Roman Storm tahu apa yang dia lakukan dan dia menghasilkan jutaan dolar. Dia menemukan uang asli bukan dalam privasi tetapi kejahatan

AUSA Ben Gianforti: Ketika dia mengetahui FBI tahu, inilah yang dia katakan: Pria kita sudah selesai. Dia menjalankan Tornado Cash sebagai bisnis pencucian uang. Dia mendapat untung besar darinya. Itu seperti cucian, mencampur uang kotor dengan bersih. Lihat T-shirtnya

AUSA: Dapatkah Anda membayangkan cara yang lebih baik untuk mengiklankan bisnis pencucian uang daripada T-shirt dengan mesin cuci? Mereka mungkin mengatakan itu lelucon. Tidak ada yang lucu tentang pencucian uang. Bukankah anonimitas alasan lain untuk menyembunyikan?

AUSA: Agen Khusus DeCapua menunjukkan kepada Anda $1 miliar kripto kotor melalui Tornado Cash. Dan Storm tahu, termasuk tentang peretas Korea Utara. Anda melihat obrolan, dia diberitahu. Dia tahu itu salah. Mengapa dia mengatakan dia "selesai untuk"? Dia akan tertangkap

AUSA: Dia didakwa dengan konspirasi, tiga tuduhan. Dia mungkin mengklaim dia tidak melakukan kesalahan, dia tidak bekerja dengan peretas seperti Lazarus Group. Tapi kami tidak harus membuktikan itu. Dia bersekongkol dengan Semenov dan Pertsev.

AUSA: Hitungan 1 adalah tentang konspirasi untuk menyembunyikan uang kotor. Tuduhan 2 adalah tentang konspirasi untuk menjalankan bisnis pengiriman uang ilegal. Dan Tuduhan 3 adalah konspirasi untuk melanggar sanksi terhadap Korea Utara dan Grup Lazarus. Ini dari Agustus 2020 hingga Agustus 2022

AUSA: Pada Agustus 2020 mereka mendapatkan $900.000 dari Dragonfly, penyandang dana utama mereka. Lalu ada peretasan dan pencucian KuCoin. Mereka mengeluarkan TORN, mengatur relayer. Lalu ada peretasan Ronin. Pada Juni 2022, terdakwa mencairkan TORN-nya, membaginya 3 cara

AUSA: Setelah peretasan Ronin, Storm tidak tahu siapa yang melakukannya. Kemudian OFAC memberikan sanksi kepada dompet Lazarus itu. Bagaimana Anda mencuci uang tunai sebanyak itu? Tapi dengan Tornado Cash itu mudah. Jadi peretas pergi ke sana lagi dan lagi. Agen DeCapua adalah ahli dalam hal ini

AUSA: Untuk sementara waktu - 11 hari - hasil dari peretasan KuCoin membentuk 61% dari Eth di Tornado Cash. Lalu ada BitMart. Itu merupakan 54% dari setoran Eth di Tornado Cash. Kemudian peretasan Ronin yang penting. Hal-hal menjadi sangat nyata sangat cepat bagi terdakwa

AUSA: Tornado Cash mentransfer lebih dari $350 juta dari dompet Lazarus yang disetujui OFAC SETELAH sanksi diumumkan. Dalam periode empat minggu, uang kotor itu membentuk 55% dari simpanan Eth dalam bisnis terdakwa

AUSA: 50% lainnya belum tentu - seperti penipuan pada Ms. Lin yang Anda dengar. Ketika Anda menyatukan semuanya, tidak ada perselisihan: Tornado Cash memproses uang kriminal. 100 transaksi Eth - ini adalah peretas Korea Utara, bukan orang biasa

AUSA: Anda mendengar dari Andre Llacuna tentang penipuan NFT Frosties. Dia tidak memberikan NFT, kejahatan langsung ke depan. Berikut adalah karakter Frosties di layar. Mereka memutuskan Tornado Cash adalah tempat terbaik untuk menyembunyikan uang dan lolos begitu saja.

AUSA: Llacuna mengatakan kepada pacarnya bahwa dia akan menggunakan Tornado Cash. Dia membalas, Washie washie. Tidak ada yang lebih jelas dari itu. Anda mendengar dari Shakeeb Ahmed. Dia menempatkan Eth melalui Tornado Cash untuk memulai peretasan Crema - untuk mencuci biaya gasnya

AUSA: Shakeeb Ahmed menggunakan Tornado Cash karena Lazarus dari Korea Utara melakukannya - seolah-olah dia ingin bermain bola basket seperti Michael Jordan. Dia pergi ke Tornado Cash karena tidak memerlukan info pribadi. Privasi untuk penjahat

AUSA: Ms. Lin? Anda mengetahui bahwa sebagian dari $ 250.000-nya dicuri dan disimpan di Tornado Cash. Pada April 2020 dia mengirim email untuk hello di tornado dot cash. Ini adalah alamat yang digunakan terdakwa untuk menjalankan bisnis. Berikut faktur dari Infura

AUSA: Roman Storm diberitahu, melalui email dan melalui Pesan Langsung ke akun Twitter-nya. Dia menulis bahwa dia ingin mengubah naskahnya sehingga Tornado Cash tidak dipandang sepenuhnya tentang membantu orang jahat. Kembali ke Ronin - semua benang kasing bersatu

AUSA Gianforti: Jika diketahui bahwa mereka memiliki kendali atas Tornado Cash, peretas akan berhenti menggunakannya. Haseeb Qureshi dari Dragonfly, kutipan yang kami tunjukkan kepada Anda mengakuinya

AUSA: Uang tunai ini hanyalah lari kering untuk yang besar pada Agustus 2022. Mereka menggunakan Binance. Masing-masing salah satu pendiri menyelesaikan lebih dari $2,6 juta. Dan begitu saja, terdakwa menguangkan bisnis Tornado Cash

AUSA: Di sini terdakwa dan Semenov berdebat tentang bisnis ini. Itu memiliki pelanggan. Di sini terdakwa mengeluh kepada Infura tentang pemadaman layanan yang berdampak pada pelanggan kutipannya - yaitu, peretas...

AUSA: Apakah perusahaan modal ventura terlibat dalam amal? Mereka tidak. Anda mendengar dari a16z. Sekali lagi, T-shirt dengan mesin mesin di atasnya. Kemeja Semenov bertuliskan, Aku menjaga kebersihan Etherku dengan Tornado Cash. Itu adalah bisnis yang dia kendalikan. CEO cenderung mengontrol

AUSA: Tom Schmidt menerima pesan di Manhattan... pertukaran itu untuk memajukan konspirasi. Juga, Shakeeb Ahmed meretas dari apartemennya di Manhattan. Saya akan duduk. Ini adalah cerita sederhana. Tornado Cash adalah pencuci uang online yang mewah

AUSA: Bisnisnya adalah privasi bagi penjahat. Saya mendorong Anda untuk menggunakan akal sehat Anda. Roman Storm bersalah. Terima kasih. Hakim: Kami akan beristirahat sebelum penjumlahan pembelaan oleh Mr. Patton.

Pengacara Storm, Patton: Jaksa melampaui batas, berbicara tentang pencairan. Itu karena sanksi yang tidak diizinkan untuk kita rujuk. Saya akan meminta pengadilan yang gagal Hakim: Mosi untuk pengadilan gagal ditolak.

11:51 pagi Hakim: Mr. Patton, Anda boleh mulai. Pengacara Storm, Patton: Pemerintah salah. Roman Storm tidak ingin peretas menggunakan Tornado Cash. Mereka menghancurkan proyeknya. Saya akui, saya tidak terbiasa terkejut dengan menutup - tetapi ini terbalik

Patton: Ceritanya dimulai pada konferensi Harvard pada tahun 2019. Roman dan teman-temannya pergi. Perusahaan berinvestasi - itu dikembangkan dalam pembukaan, open source, di GitHub, untuk tujuan yang sangat sah. Untuk memastikan privasi di blockchain

Patton: Inti dari Tornado Cash adalah, Anda tidak perlu mempercayai kami sebagai pengembang. Kami tidak memiliki akses ke data Anda. Kami tidak tahu apa itu. Banyak produk yang berguna bagi kami juga berguna bagi penjahat: seperti ponsel, fitur berguna, enkripsi

Patton: Tidak cukup untuk mengetahui bahwa penjahat menggunakan produk tersebut. Anda harus dengan sengaja membantu penjahat. Maksud Roman sepenuhnya sebaliknya. Dari penutupan AS, Anda akan berpikir bahwa pengetahuan adalah semua yang dibutuhkan.

Pengacara Storm Patton: Ini bukan kasus kelalaian perdata. Harus ada niat yang disengaja, untuk alasan yang baik. Mereka mengubah arah. Saya hampir tidak mendengar tentang Tuan Wuollet. Teori mereka adalah menunjukkan Roman bertindak dengan sengaja karena dia bisa mengubahnya

Pengacara Storm: Ketika mereka mengetahui Korea Utara menggunakannya, mereka tidak merayakannya. Mereka menjatuhkan bom F. Persidangan ini bukan tentang apa yang seharusnya menjadi hukum. Saya yakin kita semua memiliki pemikiran yang berbeda tentang mata uang kripto dan nilai privasi

Patton: Saya melihat iklan untuk Snickers, seorang perampok menyarankan yang lain makan Snickers untuk menjadi perampok bank yang lebih baik. Itu lelucon, seperti T-shirt. Saksi Pemerintah dari Injura? Dia mengatakan Tornado Cash menarik, untuk privasi di Ethereum.

Pengacara Storm, Patton: Pada Mei 2020, kontrak pintar tidak dapat diubah. Mereka mendapatkan investasi Dragonfly ke Peppersec. Itu adalah perusahaan yang sebenarnya adalah CEO Roman. Tornado Cash berada di proyek mereka sendiri. Kemudian DAO dan token TORN

Pengacara Storm: Para pendiri percaya pada desentralisasi. Itulah etosnya: tidak ada satu pun perusahaan besar yang membuat keputusan tentang data Anda. Janji defi adalah melawan masalah di perbankan: biaya, pengecualian

Pengacara Storm: Pikirkan tentang apa yang didengar Roman: satu perusahaan modal ventura yang sah berinvestasi, dan yang lain mengatakan, kami adalah penggemar. Ini tidak terjadi di gang belakang. Tuan Werlau, kami tidak banyak mendengar - mungkin dalam bantahan. Mereka bisa pergi lagi

Pengacara Storm: Mr. Werlau mengatakan, Anda dapat menyimpan basis data off-chain yang menghubungkan setoran dan penarikan. Tapi bukan itu yang dimaksud dengan Tornado Cash! Dia menggunakan sebagai contoh Gmail dan Spotify. Ini adalah idenya tentang protokol privasi? Mungkin beberapa dari Anda baik-baik saja dengan ini

Pengacara Storm: Mungkin ada beberapa keuntungan dari Spotify melacak Anda. Tetapi Tornado Cash memilih untuk tidak mengambil data Anda, tidak mengambil alih uang Anda. Lihatlah ponsel Pertsev - bukankah mereka akan berkata, Kami berguling di dalamnya dengan peretasan Ronin? Mereka tidak melakukannya

Pengacara Storm: Mereka kesal dengan para peretas - mereka bertukar pikiran tentang bagaimana menghadapinya. Roman meneruskan ide tentang cara menghentikan peretas. Mereka tidak melakukannya, tetapi ini bukan diskusi orang-orang yang menginginkan lebih banyak peretas. Ini satu, itu gila

Pengacara Storm: Jadi mereka tidak menyelesaikan masalah lalat yang aneh. Anda tidak dapat memecahkan masalah lalat yang aneh. Tidak ada obat mujarab. Jika Anda akan memiliki protokol privasi, itu adalah bagian dari itu. Tapi Werlau mengatakan, Lacak info pengguna seperti memberi tahu Apple untuk berhenti mengenkripsi