1/2 Je suis heureux de partager que Cameron Redman a été condamné aujourd'hui et a été ordonné de payer des réparations à la suite de mon enquête. En juin 2022, l'accès au panneau X a été vendu pour 250 ETH, ce qui a entraîné plus de 10 compromissions de comptes (JRNY, Beeple, Nouns, Zeneca, DeeKay, etc.) et des millions volés via des escroqueries de phishing. Au moment de ce post, d'autres documents liés à l'affaire restent encore scellés.

Donc Crypto Rover a tagué Grok pour sélectionner un gagnant pour un tirage au sort et il a commencé à répondre à propos de son implication dans des schémas de pump and dump et des promotions douteuses et refuse de sélectionner un gagnant.

Une récente cyberattaque contre le fournisseur de services C&M de la Banque Centrale du Brésil a entraîné une violation des comptes de réserve de six institutions financières où les attaquants ont converti des fiat volés en crypto. J'ai commencé à travailler sur une initiative qui a permis de geler environ 5 millions de dollars sur plusieurs échanges et blockchains. Un grand merci à @Tether_to, @Binance Security Team, @Bitso, @Bybit_Official Compliance Team, et @CFInvestigators. La collaboration au sein du secteur privé est le moyen le plus efficace de lutter contre l'activité illicite et de faire avancer notre industrie.

Le supercycle du crime est en effet très réel. Bien qu'il soit vrai que l'industrie a historiquement été propice aux abus, cela a nettement augmenté depuis que les politiciens ont lancé des pièces de monnaie mèmes et que de nombreuses affaires judiciaires ont été abandonnées, facilitant ainsi ce comportement. Les groupes de blanchiment et les petits courtiers OTC semblent avoir gagné la bataille contre le Lazarus Group après avoir réussi à blanchir des hacks récents (Bybit, DMM Bitcoin, WazirX, etc.) avec aisance. J'estime que le marché noir U sur Tron est d'au moins 5 à 10 milliards de dollars et largement non attribué. Un certain nombre d'équipes se contentent de regarder, collectant des frais sans rien faire lorsque plus de 50 % de l'activité de leur protocole provient de fonds volés. Les influenceurs et les KOL ne font face à aucune conséquence pour avoir escroqué des abonnés / projets. Les tribunaux soutiennent les exploitants de contrats intelligents en raison de lois obsolètes. Pouvons-nous réparer le système si la grande majorité des gens ne se soucient toujours pas à moins de perdre de l'argent ? Il est préoccupant de se demander quelles pourraient être les ramifications à long terme, même si ces décisions nous bénéficient à court terme. Si vous avez jamais voulu avoir l'opportunité de vous extraire de l'industrie, il n'y a pas eu beaucoup de meilleurs moments. Prenez une chance, quelle est la pire chose qui pourrait arriver si tout le monde le fait déjà ? Cela dit, il n'y a jamais eu un pire moment pour faire des activités de chapeau noir (phishing, ingénierie sociale, vols) par rapport aux activités de chapeau gris lorsque l'environnement actuel est favorable. Sûrement cette fois-ci est différente…

Voici d’autres informations sur Malone Lam que nous avons découvertes lors du vol de 243 millions de dollars de Genesis Creditor. Le 23 juin 2024, Mark Cuban a été victime d’une escroquerie d’ingénierie sociale en perdant des actifs cryptographiques de son portefeuille public markcuban.eth Nous avons remarqué exactement les mêmes indicateurs dans le vol cubain que le vol de 243 millions de dollars dans plusieurs transactions où des fonds ont été blanchis. Hier, l’acte d’accusation qui le remplace a été descellé et fait allusion à l’implication de Lam et Chen dans le vol de Cuban avec une date/montant correspondante. Adresse de vol 0x733ea491051929d0b6619425e088d210deb5cbe6

Fraîchement sorti de @zachxbt canal TG. + de 45 millions de dollars volés grâce à l’ingénierie sociale chez #Coinbase Je soulignerais l’observation de Zack. Nous n’avons jamais vu cela se produire avec d’autres bourses, pas à cette ampleur. 👀

Il y a neuf heures, un transfert suspect a été effectué par une victime potentielle pour 3520 BTC (330,7 millions de dollars) Adresse de vol BC1qcrypchnrdx87jnal5e5m849fw460t4gk7vz55g Peu de temps après, les fonds ont commencé à être blanchis via des échanges instantanés 6+ et ont été échangés contre XMR, ce qui a fait grimper le prix de XMR de 50 %.

Attraper les voleurs IRL

Il y a quelques heures, il a été annoncé que 31 millions de dollars provenant de l’exploitation de Uranium Finance avaient été saisis par les forces de l’ordre américaines. En décembre 2023, j’ai publié une enquête pour l’exploitation de l’uranium de 50 millions de dollars sur BSC, détaillant comment l’exploiteur avait blanchi 10,5 millions de dollars via des cartes à collectionner Magic The Gathering en utilisant un courtier, et j’ai partagé mon démix Tornado Cash pour 11,2 K ETH de l’attaque.

1/ Plus tôt cette année, en avril 2024, un contrat Coinbase Commerce a enregistré des sorties suspectes de 15,9 millions de dollars, indiquant qu'un commerçant avait potentiellement été exploité. Peu après, un acteur malveillant utilisant l'alias ‘Excite’ a commencé à exhiber les fonds volés dans des discussions. Plongeons dans le sujet.