1/2 Saya dengan senang hati berbagi bahwa Cameron Redman dihukum hari ini dan diperintahkan untuk membayar restitusi sebagai hasil penyelidikan saya. Pada Juni 2022 akses panel X dijual seharga 250 ETH yang menghasilkan 10+ penyusupan akun (JRNY, Beeple, Nouns, Zeneca, DeeKay, dll) dan jutaan dicuri melalui penipuan phishing. Pada saat posting ini, dokumen lain yang terkait dengan kasus ini masih tetap disegel.

Jadi Crypto Rover menandai Grok untuk memilih pemenang untuk giveaway dan mulai membalas tentang keterlibatannya dalam skema pompa dan pembuangan dan promosi samar dan menolak untuk memilih pemenang.

Serangan siber baru-baru ini terhadap penyedia layanan Bank Sentral Brasil C&M mengakibatkan pelanggaran rekening cadangan enam lembaga keuangan di mana penyerang mengubah fiat curian menjadi kripto. Saya mulai mengerjakan inisiatif yang telah membantu membekukan ~$5 juta di berbagai bursa dan blockchain. Terima kasih khusus kepada @Tether_to, Tim Keamanan @Binance, @Bitso, Tim Kepatuhan @Bybit_Official, & @CFInvestigators. Kolaborasi dalam sektor swasta adalah cara paling efektif untuk memerangi aktivitas terlarang dan mendorong industri kita maju.

Supercycle kejahatan memang sangat nyata. Meskipun benar bahwa industri secara historis telah matang untuk penyalahgunaan, industri ini telah meningkat secara nyata sejak politisi meluncurkan koin meme dan banyak kasus pengadilan dijatuhkan lebih lanjut memungkinkan perilaku tersebut. Kelompok pencucian dan broker OTC kecil tampaknya telah memenangkan pertempuran untuk Lazarus Group setelah berhasil mencuci peretasan baru-baru ini (Bybit, DMM Bitcoin, WazirX, dll) dengan mudah. Saya memperkirakan pasar Black U di Tron tidak kurang dari $5-10 miliar dan sebagian besar tidak dikaitkan. Sejumlah tim duduk dan menonton mengumpulkan biaya tidak melakukan apa-apa ketika >50% aktivitas untuk protokol mereka berasal dari dana curian. Influencer dan KOL tidak menghadapi dampak karena menipu pengikut/proyek. Pengadilan berpihak pada eksploitasi kontrak pintar karena undang-undang yang sudah ketinggalan zaman. Bisakah kita memperbaiki sistem jika sebagian besar orang masih tidak peduli kecuali mereka kehilangan uang? Ini memprihatinkan tentang apa konsekuensi jangka panjang bahkan jika keputusan ini menguntungkan kita dalam jangka pendek. Jika Anda pernah menginginkan kesempatan untuk mengekstrak dari industri ini, tidak ada waktu yang lebih baik. Ambil risiko: apa hal terburuk yang bisa terjadi jika semua orang sudah melakukannya? Meskipun demikian, tidak pernah ada waktu yang lebih buruk untuk melakukan aktivitas topi hitam (phishing, rekayasa sosial, perampokan) vs topi abu-abu ketika lingkungan saat ini menguntungkan. Tentunya kali ini berbeda...

Berikut lebih banyak pengetahuan tentang Malone Lam yang kami temukan selama pencurian Genesis Creditor senilai $243 juta. Pada 23 Juni 2024 Mark Cuban menjadi korban penipuan rekayasa sosial yang kehilangan aset kripto dari dompet publiknya markcuban.eth Kami melihat indikator perangkat yang sama persis dalam pencurian Kuba dengan pencurian $243 juta di beberapa transaksi di mana dana dicuci. Kemarin dakwaan pengganti dibuka yang mengisyaratkan keterlibatan Lam dan Chen dalam pencurian Kuba dengan tanggal/jumlah yang cocok. Alamat pencurian 0x733ea491051929d0b6619425e088d210deb5cbe6

Baru keluar dari saluran TG @zachxbt. $45 juta + lainnya dicuri menggunakan rekayasa sosial di #Coinbase Saya akan menyoroti pengamatan oleh Zack. Kami tidak pernah melihat ini terjadi dengan pertukaran lain, tidak pada besarnya ini. 👀

Sembilan jam yang lalu transfer mencurigakan dilakukan dari calon korban seharga 3520 BTC ($330,7 juta) Alamat pencurian bc1qcrypchnrdx87jnal5e5m849fw460t4gk7vz55g Tak lama setelah dana mulai dicuci melalui 6+ pertukaran instan dan ditukar dengan XMR menyebabkan harga XMR melonjak 50%.

Menangkap Pencuri IRL

Beberapa jam yang lalu diumumkan bahwa $ 31 juta dari eksploitasi Uranium Finance disita oleh penegak hukum AS. Pada Desember 2023, saya memposting investigasi untuk eksploitasi Uranium senilai $50 juta di BSC yang merinci bagaimana pengeksploitasi telah mencuci $10,5 juta melalui kartu perdagangan Magic The Gathering menggunakan broker dan membagikan demix Tornado Cash saya seharga 11,2 ribu ETH dari serangan tersebut.

1/ Awal tahun ini pada April 2024, kontrak Coinbase Commerce melihat arus keluar yang mencurigakan sebesar $15,9 juta yang menunjukkan bahwa seorang pedagang berpotensi dieksploitasi. Tak lama setelah itu, seorang aktor ancaman dengan alias 'Excite' mulai memamerkan dana curian dalam obrolan. Mari kita selami ke dalam.