Populære emner
#
Bonk Eco continues to show strength amid $USELESS rally
#
Pump.fun to raise $1B token sale, traders speculating on airdrop
#
Boop.Fun leading the way with a new launchpad on Solana.

ZachXBT
Svindeloverlevende ble 2D-etterforsker | Rådgiver @paradigm
1/2 Jeg er glad for å kunne dele at Cameron Redman ble dømt i dag og beordret til å betale oppreisning som et resultat av min etterforskning.
I juni 2022 ble X-paneltilgang solgt for 250 ETH som resulterte i 10+ kontokompromitteringer (JRNY, Beeple, Nouns, Zeneca, DeeKay, etc) og millioner stjålet via phishing-svindel.
På tidspunktet for dette innlegget er andre dokumenter knyttet til saken fortsatt forseglet.




348,29K
Et nylig nettangrep på Central Bank of Brazils tjenesteleverandør C&M resulterte i et brudd på reservekontoene til seks finansinstitusjoner der angripere konverterte stjålet fiat til krypto.
Jeg begynte å jobbe med et initiativ som har bidratt til å fryse ~5 millioner dollar på tvers av flere børser og blokkjeder.
En spesiell takk går til @Tether_to, @Binance Security Team, @Bitso, @Bybit_Official Compliance Team og @CFInvestigators.
Samarbeid innen privat sektor er den mest effektive måten å bekjempe ulovlig aktivitet og drive vår bransje fremover.
306,8K
Kriminalitetssupersyklusen er virkelig veldig reell.
Selv om det er sant at bransjen historisk sett har vært moden for misbruk, har den økt merkbart siden politikere lanserte meme-mynter og en rekke rettssaker ble henlagt, noe som ytterligere muliggjorde oppførselen.
Hvitvaskingsgrupper og små OTC-meglere har tilsynelatende vunnet kampen om Lazarus Group etter å ha hvitvasket nylige hacks (Bybit, DMM Bitcoin, WazirX, etc) med letthet. Jeg anslår at det svarte U-markedet på Tron er ikke mindre enn 5-10 milliarder dollar og stort sett ikke tilskrevet.
En rekke lag sitter og ser på og samler inn gebyrer og gjør ingenting når >50 % av aktiviteten for protokollen deres kommer fra stjålne midler.
Influencere og KOL-er står overfor null konsekvenser for å svindle følgere/prosjekter.
Domstoler tar parti for smarte kontraktsutnyttere på grunn av utdaterte lover.
Kan vi fikse systemet hvis de aller fleste fortsatt ikke bryr seg med mindre de taper penger?
Det er bekymringsfullt om hva de langsiktige konsekvensene kan være, selv om disse beslutningene gagner oss på kort sikt.
Hvis du noen gang ønsket muligheten til å trekke deg ut av bransjen, har det ikke vært mye av en bedre tid.
Ta sjansen, hva er det verste som kan skje hvis alle allerede gjør det?
Når det er sagt, har det aldri vært et verre tidspunkt å drive med black hat (phishing, sosial manipulering, ran) vs grey hat-aktivitet når det nåværende miljøet er gunstig.
Denne gangen er sikkert annerledes ...

520,88K
Her er mer lore om Malone Lam vi avdekket under Genesis Creditor-tyveriet på 243 millioner dollar.
23. juni 2024 ble Cuban offer for en sosial ingeniørsvindel og mistet kryptoaktiva fra sin offentlige lommebok markcuban.eth
Vi la merke til nøyaktig de samme enhetsindikatorene i det cubanske tyveriet som tyveriet på 243 millioner dollar på tvers av flere transaksjoner der midler ble hvitvasket.
I går ble den erstattende tiltalen avslørt som antyder Lam og Chens involvering i Cubans tyveri med en matchende dato/beløp.
Tyveri adresse
0x733ea491051929d0b6619425e088d210deb5cbe6



401,25K
For ni timer siden ble det gjort en mistenkelig overføring fra et potensielt offer for 3520 BTC (330,7 millioner dollar)
Tyveri adresse
bc1qcrypchnrdx87jnal5e5m849fw460t4gk7vz55g
Kort tid etter begynte midlene å bli hvitvasket via 6+ øyeblikkelige børser og ble byttet mot XMR, noe som førte til at XMR-prisen steg med 50 %.
4,1M
For noen timer siden ble det kunngjort at 31 millioner dollar fra Uranium Finance-utnyttelsen ble beslaglagt av amerikansk politi.
I desember 2023 la jeg ut en undersøkelse for uranutnyttelsen på 50 millioner dollar på BSC som beskriver hvordan utnytteren hadde hvitvasket 10,5 millioner dollar via Magic The Gathering-samlekort ved hjelp av en megler og delte Tornado Cash-demiksen min for 11,2K ETH fra angrepet.



337,95K
1/ Tidligere i år i april 2024 så en Coinbase Commerce-kontrakt 15.9 millioner dollar i mistenkelige utstrømninger som indikerte at en selger potensielt hadde blitt utnyttet.
Kort tid etter begynte en trusselaktør med aliaset "Excite" å vise frem de stjålne midlene i chatter.
La oss dykke inn.



956,8K
Topp
Rangering
Favoritter
Trendende onchain
Trendende på X
Nylig toppfinansiering
Mest lagt merke til