El fraude flagrante en Minnesota ha costado a los contribuyentes cientos de millones de dólares, incluidos fondos enviados a Somalia a través de empresas de servicios monetarios (MSB), que ofrecen servicios financieros fuera de un banco formal. Bajo el liderazgo de @POTUS, la @USTreasury no se detendrá hasta que investiguemos a fondo esta estafa profundamente perturbadora. Con ese fin, el Tesoro emitirá pronto una Orden de Segmentación Geográfica (GTO) que someterá a ciertas empresas de servicios monetarios (MSB) a requisitos de reporte reforzados con FinCEN. Esta herramienta importante se utilizará para asegurar que la información sobre cualquier actividad ilícita de este tipo se reporte rápidamente a @FinCENnews y se ponga a disposición de nuestros socios de las fuerzas del orden. Esto permitirá a los investigadores desarrollar más pistas mediante un mayor escrutinio sobre los fondos destinados a áreas de preocupación, como Somalia. Además, el personal del Tesoro está sobre el terreno trabajando arduamente para descubrir los hechos. FinCEN pronto emitirá Avisos de Investigación a MSB de preocupación, y puedo informar que @IRSnews examinará estos negocios. Bajo el presidente Trump, no pararemos hasta investigar a fondo, analizar y acabar definitivamente con esta enorme red de fraude.