Une fraude flagrante dans le Minnesota a coûté aux contribuables des centaines de millions de dollars, y compris des fonds envoyés en Somalie par le biais de services de transfert d'argent (MSB), qui fournissent des services financiers en dehors d'une banque formelle. Sous la direction de @POTUS, le @USTreasury ne s'arrêtera pas tant que nous n'aurons pas pleinement enquêté sur cette escroquerie profondément troublante. À cette fin, le Trésor émettra bientôt un Ordre de Ciblage Géographique (GTO) soumettant certains Services de Transfert d'Argent (MSB) à des exigences de reporting renforcées auprès de FinCEN. Cet outil important sera utilisé pour s'assurer que les informations concernant toute activité illicite de ce type sont rapidement signalées à @FinCENnews et mises à la disposition de nos partenaires des forces de l'ordre. Cela permettra aux enquêteurs de développer des pistes supplémentaires grâce à un examen accru des fonds allant vers des zones préoccupantes, comme la Somalie. De plus, le personnel du Trésor est sur le terrain, travaillant dur pour découvrir les faits. FinCEN émettra bientôt des Avis d'Enquête aux MSB préoccupants, et je peux rapporter que @IRSnews examinera ces entreprises. Sous la présidence de Trump, nous ne nous arrêterons pas tant que nous n'aurons pas pleinement enquêté, analysé et mis fin de manière permanente à ce vaste réseau de fraude.