Ужасное мошенничество в Миннесоте стоило налогоплательщикам сотни миллионов долларов, включая средства, отправленные в Сомали через компании по предоставлению денежных услуг (MSB), которые предлагают финансовые услуги вне формального банка. Под руководством @POTUS, @USTreasury не остановится, пока мы полностью не расследуем эту глубоко тревожную схему. С этой целью Казначейство вскоре выпустит Географический целевой приказ (GTO), который подвергнет определенные компании по предоставлению денежных услуг (MSB) повышенным требованиям к отчетности перед FinCEN. Этот важный инструмент будет использоваться для того, чтобы информация о любой такой незаконной деятельности быстро сообщалась @FinCENnews и становилась доступной нашим партнерам по правоохранительным органам. Это даст возможность следователям развивать дополнительные зацепки через повышенный контроль за средствами, направляемыми в проблемные районы, такие как Сомали. Кроме того, сотрудники Казначейства работают на местах, чтобы выяснить факты. FinCEN вскоре начнет выдавать Уведомления о расследованиях для проблемных MSB, и я могу сообщить, что @IRSnews будет проверять эти компании. При президенте Трампе мы не остановимся, пока полностью не расследуем, не проанализируем и не положим конец этой масштабной мошеннической схеме.