El fraude egregio en Minnesota ha costado a los contribuyentes cientos de millones de dólares, incluidos los fondos enviados a Somalia a través de negocios de servicios monetarios (MSBs), que proporcionan servicios financieros fuera de un banco formal. Bajo el liderazgo de @POTUS, el @USTreasury no se detendrá hasta que investiguemos completamente este escándalo profundamente perturbador. Con ese fin, el Tesoro emitirá pronto una Orden de Objetivo Geográfico (GTO) que someterá a ciertos Negocios de Servicios Monetarios (MSBs) a requisitos de informes mejorados con FinCEN. Esta herramienta importante se utilizará para asegurarse de que la información sobre cualquier actividad ilícita de este tipo se informe rápidamente a @FinCENnews y se ponga a disposición de nuestros socios de la ley. Esto empoderará a los investigadores para desarrollar pistas adicionales a través de un mayor escrutinio sobre los fondos que van a áreas de preocupación, como Somalia. Además, el personal del Tesoro está en el terreno trabajando arduamente para descubrir los hechos. FinCEN emitirá pronto Avisos de Investigaciones a los MSBs de interés, y puedo informar que @IRSnews estará examinando estos negocios. Bajo el presidente Trump, no nos detendremos hasta que investiguemos, analicemos y pongamos fin permanentemente a esta masiva red de fraude.