A fraude egregia em Minnesota custou aos contribuintes centenas de milhões de dólares, incluindo fundos enviados para a Somália através de empresas de serviços monetários (MSBs), que fornecem serviços financeiros fora de um banco formal. Sob a liderança do @POTUS, o @USTreasury não vai parar até que investiguemos completamente esta fraude profundamente perturbadora. Nesse sentido, o Tesouro emitirá em breve uma Ordem de Direcionamento Geográfico (GTO) sujeitando certas Empresas de Serviços Monetários (MSBs) a requisitos de relatório aprimorados com o FinCEN. Esta ferramenta importante será usada para garantir que informações sobre qualquer atividade ilícita desse tipo sejam rapidamente relatadas ao @FinCENnews e disponibilizadas aos nossos parceiros de aplicação da lei. Isso capacitará os investigadores a desenvolver leads adicionais através de um escrutínio aumentado sobre os fundos que vão para áreas de preocupação, como a Somália. Além disso, o pessoal do Tesouro está no local trabalhando arduamente para descobrir os fatos. O FinCEN emitirá em breve Notificações de Investigações para MSBs de preocupação, e posso relatar que o @IRSnews estará examinando essas empresas. Sob a presidência de Trump, não vamos parar até que investiguemos, analisemos e acabemos permanentemente com esta enorme rede de fraudes.