Frauda flagrantă din Minnesota a costat contribuabilii sute de milioane de dolari, inclusiv fonduri trimise în Somalia prin afaceri de servicii monetare (MSB-uri), care oferă servicii financiare în afara unei bănci formale. Sub conducerea lui @POTUS, @USTreasury nu se va opri până nu vom investiga pe deplin această escrocherie profund tulburătoare. În acest scop, Trezoreria va emite în curând un Ordin de Țintire Geografică (GTO) care va supune anumite Afaceri de Servicii Monetare (MSB) unor cerințe sporite de raportare în cadrul FinCEN. Acest instrument important va fi folosit pentru a se asigura că informațiile despre orice astfel de activitate ilicită sunt raportate rapid către @FinCENnews și puse la dispoziția partenerilor noștri din forțele de ordine. Acest lucru va oferi anchetatorilor puterea de a dezvolta piste suplimentare prin o supraveghere sporită a fondurilor care merg către zone de interes, cum ar fi Somalia. În plus, personalul Trezoreriei este pe teren și lucrează din greu pentru a descoperi faptele. FinCEN va emite în curând Notificări de Investigații către MSB-urile de interes și pot raporta că @IRSnews va examina aceste afaceri. Sub președintele Trump, nu ne vom opri până nu vom investiga pe deplin, analizăm și nu vom pune capăt definitiv acestei rețele uriașe de fraudă.