La frode eclatante in Minnesota ha costato ai contribuenti centinaia di milioni di dollari, inclusi i fondi inviati in Somalia attraverso le aziende di servizi monetari (MSB), che forniscono servizi finanziari al di fuori di una banca formale. Sotto la leadership di @POTUS, il @USTreasury non si fermerà finché non avremo completamente indagato su questa truffa profondamente inquietante. A tal fine, il Tesoro emetterà presto un Ordine di Targeting Geografico (GTO) che sottoporrà alcune Aziende di Servizi Monetari (MSB) a requisiti di reporting potenziati con il FinCEN. Questo strumento importante sarà utilizzato per garantire che le informazioni riguardanti qualsiasi attività illecita siano rapidamente segnalate a @FinCENnews e rese disponibili ai nostri partner delle forze dell'ordine. Questo darà potere agli investigatori per sviluppare ulteriori piste attraverso un'analisi più approfondita dei fondi destinati a aree di preoccupazione, come la Somalia. Inoltre, il personale del Tesoro è sul campo lavorando duramente per scoprire i fatti. Il FinCEN emetterà presto Avvisi di Investigazione per le MSB di interesse, e posso riferire che @IRSnews esaminerà queste aziende. Sotto la presidenza di Trump, non ci fermeremo finché non avremo completamente indagato, analizzato e messo fine in modo permanente a questo enorme anello di frode.