Grovt bedrägeri i Minnesota har kostat skattebetalarna hundratals miljoner dollar, inklusive medel som skickats till Somalia via penningserviceföretag (MSB), som tillhandahåller finansiella tjänster utanför en formell bank. Under @POTUS ledarskap kommer @USTreasury inte att sluta förrän vi fullt ut undersöker denna djupt oroande bluff. För detta ändamål kommer finansdepartementet snart att utfärda en geografisk målinriktningsorder (GTO) som utsätter vissa Money Services Businesses (MSB) för utökade rapporteringskrav hos FinCEN. Detta viktiga verktyg kommer att användas för att säkerställa att information om sådan olaglig verksamhet snabbt rapporteras till @FinCENnews och görs tillgänglig för våra brottsbekämpande samarbetspartners. Detta kommer att ge utredarna möjlighet att utveckla ytterligare ledtrådar genom ökad granskning av medel som går till orosområden, såsom Somalia. Dessutom arbetar personal från finansdepartementet på plats för att avslöja fakta. FinCEN kommer snart att utfärda utredningsanmälningar till MSB av oro, och jag kan rapportera att @IRSnews kommer att granska dessa företag. Under president Trump kommer vi inte att sluta förrän vi fullt ut har undersökt, analyserat och permanent avslutat denna massiva bedrägeriring.