Sự gian lận nghiêm trọng ở Minnesota đã khiến người nộp thuế thiệt hại hàng trăm triệu đô la, bao gồm cả các khoản tiền được gửi đến Somalia thông qua các doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ (MSBs), cung cấp dịch vụ tài chính bên ngoài ngân hàng chính thức. Dưới sự lãnh đạo của @POTUS, @USTreasury sẽ không dừng lại cho đến khi chúng tôi điều tra đầy đủ vụ lừa đảo sâu sắc này. Để đạt được điều đó, Bộ Tài chính sẽ sớm phát hành một Lệnh Nhắm Mục Địa Lý (GTO) yêu cầu một số Doanh Nghiệp Dịch Vụ Tiền Tệ (MSBs) tuân thủ các yêu cầu báo cáo nâng cao với FinCEN. Công cụ quan trọng này sẽ được sử dụng để đảm bảo thông tin liên quan đến bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào được báo cáo nhanh chóng đến @FinCENnews và được cung cấp cho các đối tác thực thi pháp luật của chúng tôi. Điều này sẽ trao quyền cho các nhà điều tra phát triển thêm các đầu mối thông qua việc giám sát tăng cường đối với các khoản tiền chuyển đến các khu vực đáng lo ngại, chẳng hạn như Somalia. Ngoài ra, nhân viên Bộ Tài chính đang có mặt tại hiện trường làm việc chăm chỉ để khám phá sự thật. FinCEN sẽ sớm phát hành Thông Báo Điều Tra đến các MSBs có liên quan, và tôi có thể báo cáo rằng @IRSnews sẽ xem xét các doanh nghiệp này. Dưới thời Tổng thống Trump, chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi chúng tôi điều tra, phân tích và chấm dứt vĩnh viễn mạng lưới gian lận khổng lồ này.