ミネソタ州での重大な詐欺は、納税者に数億ドルの損失をもたらしており、その中には正式な銀行外の金融サービスを提供するマネーサービス企業(MSB)を通じてソマリアに送金される資金も含まれています。 @POTUSのリーダーシップのもと、この深刻な詐欺を徹底的に調査するまで、@USTreasuryは止まりません。 そのため、財務省はまもなく地理的ターゲティング命令(GTO)を発行し、特定のマネーサービス事業者(MSB)に対してFinCENによる報告義務を強化します。この重要なツールは、違法行為に関する情報が迅速に@FinCENnewsに報告され、法執行パートナーに提供されるようにするために活用されます。これにより、調査官はソマリアなどの懸念地域に流れる資金の監視を強化することで、さらなる手がかりを得られるようになります。 さらに、財務省の職員が現地で事実を明らかにするために懸命に取り組んでいます。FinCENはまもなく懸念されるMSBに対して調査通知を発行する予定であり、これらの事業を調査@IRSnews実施することを報告できます。 トランプ大統領の下で、私たちはこの巨大な詐欺組織を完全に調査し、分析し、永久に終わらせるまで止まりません。