Egregiöser Betrug in Minnesota hat die Steuerzahler Hunderte Millionen Dollar gekostet, einschließlich Gelder, die über Geldtransferdienste (MSBs) nach Somalia gesendet wurden, die finanzielle Dienstleistungen außerhalb einer formellen Bank anbieten. Unter der Führung von @POTUS wird das @USTreasury nicht aufhören, bis wir diesen zutiefst beunruhigenden Betrug vollständig untersucht haben. Zu diesem Zweck wird das Finanzministerium bald eine Geografische Zielverordnung (GTO) herausgeben, die bestimmte Geldtransferdienste (MSBs) strengeren Berichtspflichten gegenüber FinCEN unterwirft. Dieses wichtige Instrument wird verwendet, um sicherzustellen, dass Informationen über solche illegalen Aktivitäten schnell an @FinCENnews gemeldet und unseren Strafverfolgungspartnern zur Verfügung gestellt werden. Dies wird Ermittler befähigen, zusätzliche Hinweise durch erhöhte Kontrolle über Gelder, die in besorgniserregende Gebiete wie Somalia fließen, zu entwickeln. Darüber hinaus sind Mitarbeiter des Finanzministeriums vor Ort und arbeiten hart daran, die Fakten aufzudecken. FinCEN wird bald Ermittlungsmitteilungen an besorgniserregende MSBs herausgeben, und ich kann berichten, dass @IRSnews diese Unternehmen untersuchen wird. Unter Präsident Trump werden wir nicht aufhören, bis wir diesen massiven Betrugsring vollständig untersucht, analysiert und dauerhaft beendet haben.