Schokkende fraude in Minnesota heeft belastingbetalers honderden miljoenen dollars gekost, inclusief fondsen die naar Somalië zijn gestuurd via money services businesses (MSB's), die financiële diensten buiten een formele bank aanbieden. Onder leiding van @POTUS zal het @USTreasury niet stoppen totdat we deze diep verontrustende oplichting volledig hebben onderzocht. In dat kader zal het ministerie van Financiën binnenkort een Geographic Targeting Order (GTO) uitgeven die bepaalde Money Services Businesses (MSB's) onderwerpt aan verbeterde rapportagevereisten bij FinCEN. Dit belangrijke instrument zal worden gebruikt om ervoor te zorgen dat informatie over dergelijke illegale activiteiten snel wordt gerapporteerd aan @FinCENnews en beschikbaar wordt gesteld aan onze wetshandhavingspartners. Dit zal onderzoekers in staat stellen om aanvullende leads te ontwikkelen door verhoogde controle op fondsen die naar zorgwekkende gebieden gaan, zoals Somalië. Bovendien zijn medewerkers van het ministerie van Financiën ter plaatse hard aan het werk om de feiten aan het licht te brengen. FinCEN zal binnenkort Notices of Investigations uitgeven aan zorgwekkende MSB's, en ik kan melden dat @IRSnews deze bedrijven zal onderzoeken. Onder president Trump zullen we niet stoppen totdat we deze enorme fraude-ring volledig hebben onderzocht, geanalyseerd en permanent hebben beëindigd.