Кричущі шахрайства в Міннесоті коштували платникам податків сотні мільйонів доларів, включно з коштами, надісланими до Сомалі через компанії, що надавали фінансові послуги (MSB), які надають фінансові послуги поза офіційним банком. Під керівництвом @POTUS @USTreasury не зупиниться, доки ми повністю не розслідуємо цю глибоко тривожну аферу. З цією метою Казначейство незабаром видасть Географічний таргетовий наказ (GTO), який піддасть певним підприємствам у сфері грошових послуг (MSB) посиленим вимогам звітності з FinCEN. Цей важливий інструмент буде використаний для швидкого повідомлення інформації про будь-яку таку незаконну діяльність до @FinCENnews та доступності нашим правоохоронним партнерам. Це дасть слідчим змогу знаходити додаткові зачіпки шляхом посиленого контролю коштів, що надходять у занепокоєні райони, такі як Сомалі. Крім того, працівники Міністерства фінансів працюють на місцях, наполегливо працюючи, щоб розкрити факти. FinCEN незабаром видасть Повідомлення про розслідування MSB, що викликають занепокоєння, і можу повідомити, що @IRSnews розглядатимуть ці бізнеси. За президента Трампа ми не зупинимося, доки повністю не розслідуємо, не проаналізуємо і не покінчимо з цим масштабним шахрайським угрупованням.