Zions Bank 和 Western Alliance Bank 聲稱他們被詐騙了近 1.6 億美元。
Zions 的子公司 California Bank & Trust 聲稱它向一個投資者團體貸出了超過 6000 萬美元,該團體以 16 處房產作為抵押;其中六項資產是位於紐波特海灘的 MOM CA Investco 的投資,該公司於二月申請破產。
當 California Bank & Trust 在 2016 年和 2017 年承保這些貸款時,該公司要求貸方保護,即如果借款人違約並清算其資產,該公司將優先獲得償還。
California Bank & Trust 表示,後來發現其他貸方實際上對幾棟相同的建築物擁有留置權,因此當資產進入清算時,Zions 的保護變得無效。
Western Alliance Bancorp 在八月提出投訴,稱同一個由 Gerald Marcil、Andrew Stupin 和 Deba Shyam 領導的投資者團體欠它近 9900 萬美元。該銀行指控該團體隱瞞了一些抵押物業已經進入止贖的事實,從而削弱了銀行的償還權利。
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